Аналитики предупреждают о возможном падении BTC до $38 000

[Scott Shelby]

@gandler
Он работает в том случае, только если такие лица декларируют свой доход, ты не знаешь что-ли как они избегают этого? Просто оформляют любое имущество дорогое на родственников, друзей и тд. Тоже самоё и с криптовалютными ресурсами будет, если они найдут способ их как-то зарегулировать, но это мне кажется очень трудная задача с технической точки зрения.

[Limon1986]

@gandler Ну хорошо, сколько случаев по отмыванию денег через очень простую схему: подставные лица, как т это проверишь и связь найдешь.

[Ivan Ivanov]

@Limon1986 у них есть карманные люди в самой верхушке власти, зачем им лезть и светиться?

[Gandler]

@Scott-Shelby тут для них не признаваться чье-то а просто оставить её ономнимным. Ведь критюптетнетнужен такой кис.

[Scott Shelby]

@Gandler
Обойти KYC вообще сейчас не проблема, достаточно просто купить уже готовый аккаунт, но с рук у кого-то его покупать тоже довольно рискованное предприятие.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby купить можно, но в какой-то момент площадка может заподозрить что-то неладное и тогда всей сумме можно будет сказать гудбай.

[Gandler]

@Scott-Shelby а что же тогда бинанс говорила о том что будет отлавливать тех кто покупает такие аккаунты. Видимо будут что-то ещё проверять дополнительно.

[Ivan Ivanov]

@Gandler не зря мы периодически слышим стоны, что забанили акк с крупной суммой. наверное как раз такие умники и были с фейковыми верификациями.

[kyxap]

@Ivan-Ivanov Смысл так рисковать я не понимаю конечно. Зачем делать верификацию с поддельными документами, если могут быть такие последствия.

[Limon1986]

@Ivan-Ivanov Ну дак понятно что придут тебе вот такие подчиненные этих чиновников и просто напишут например на бумаге адрес Биткоина, на который перевести средства.

[Ivan Ivanov]

@Limon1986 учитывая, как выглядят биткоин-адреса, то сомневаюсь, что кто-то будет писать их на листке бумаги.

[Limon1986]

@Ivan-Ivanov Ну это я условно выразился скинут тебе через тот же телеграмм например или другими способами, и по сути самого чиновника уже вообще никак на чистую воду нне выведешь.

[Scott Shelby]

@Ivan-Ivanov
А как они собственно заподозрят? Если спокойно торговать без каких-либо крупных сумм, ну разве что по ip они могут понять, что верифицировался человек из Гонконга, а торгует из Беларуси. Впн тут конечно вряд ли тоже поможет, нужно будет ещё заморочиться посерьезнее чем простым впном.

[Ivan Ivanov]

@Scott-Shelby у них же алгоритм работает. даст какой-то сигнал, аккаунт заморозят и потом посмотрят более пристально. обычно на этом этапе все становится ясно.

[Gandler]

@Ivan-Ivanov я такого не слышал, но даже если так им же обязаны вернуть средства. Вряд ли в странах под санкциями есть многомилионные инвесторы.

[Ivan Ivanov]

@Gandler если средства заморозили, то их могут передать правоохранительным органам. вдруг эти деньги украдены?

[Gandler]

@Ivan-Ivanov а прямо на бирже нельзя проверить откуда они пришли, то есть при контакте с правоохранительными органами без передачи им?

[Limon1986]

@Ivan-Ivanov Ну а потом просто уже доказывай дополнительными путями прохождения верификации что с твоей стороны всё законно наверное.

[Ivan Ivanov]

@Gandler если они пришли с какой-то карты, то как биржа проверит? все данные только у правоохранителей и есть.

[Gandler]

@Ivan-Ivanov сложно доверять правоохранителям когда речь идёт об СНГ, там и без вины без трусов оставят.)