DeFi-проект Visor Finance из-за взлома потерял более $8 миллионов

[Ivan Ivanov]

@limon1986 можно и разбросать, правда площадок с нормальной ликвидностью не так много. да и все больше KYC начинают требовать.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Д в принципе ради хороших денег можно и пройти верификацию. А по альткоинам можно и на кошельках хранить в принципе до продажи.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 если вопрос об отмывании денег, то какая верификация? люди не должны светиться при таких операциях.

[kyxap]

@limon1986 Так больше никого и нет. Говорю, что их же единицы существуют.

[Limon1986]

@ivan-ivanov А как ты думаешь всякие чиновники открывают счета например, им на себя нельзя - подставные лица, что здесь мешает их верифицировать. да и на лбу у тебя не написано что ты деньги отмываешь)

[Limon1986]

@kyxap Д просто может и малоизвестных некоторых проектов админы как бы общаются со своим сообществом, просто это нам данные активы не интересны.

[Gandler]

@ivan-ivanov так а почему не должны? ты просто проводишь всё это через такие услуги, которые нельзя потрогать но вроде как оказываются и не важно что там стоит ваше имя.

[Limon1986]

@gandler Ну или просто открываешь несколько аккаунтов на различных площадках и раскидываешь баланс по частям чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание крупными переводами.

[Scott Shelby]

@limon1986
Ну сейчас так и делают, правда не совсем вижу в этом смысл, даже если сольют чужие паспортные данные, зачем так заморачивается, когда есть альтернативные биржи, которые ничем не хуже, а где-то даже и лучше.

[Limon1986]

Ну вот смотри например привык ты торговать уже на Бинанс, но гражданин беларуси и вот тебе запрет выписывают - такие люди и начинают искать вариант. 200 долларов и тебе могут подогнать полностью верифицированный аккаунт.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 в этом случае есть и риски его потерять. например, биржа обнаружит или сами продавцы аккаунта окажутся мошенниками.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Да я тебе про проверенного человека говорю, из своего окружения - я как то спросил, сказал готов пройти но за 200 - 250 долларов, не меньше.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 сегодня он есть, а завтра куда-то уедет и нужно будет пройти повторную проверку. что тогда делать?

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну ко мне и обратишься. Я же тебе сказал делает приближенный человек, который в случае сделает и не подведет.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 ты не понял, сам этот человек может куда-то деться. не будет же он всю жизнь около тебя сидеть.

[kyxap]

@limon1986 А скажи эти аккаунты ворованные или созданные на фантомные документы?

[Gandler]

@limon1986 нет, проще оказывать услуги которые нельзя проверить их количество. В сериале видел.) Салон услуг

[Ivan Ivanov]

@Gandler с криптовалютой это сложнее, потому что транзакции можно увидеть в сети и прикинуть возможные объемы.

[Limon1986]

@kyxap Ну здесь уже как подсуетишься, ты можешь родственнику за границей немного забашлять немного, но уже знаешь что дроп никуда не потеряется.