Российские банки будут блокировать россиян, торгующий криптовалютой

[Ivan Ivanov]

@kyxap простые люди точно не откажутся, а вот некоторые крупные компании такие заявления сдерживают и они пока сторонятся криптовалют.

[Gandler]

@ivan-ivanov отдельные страны уже вряд ли повернут назад и будут отказываться от крипты. Та же США например.

[Ivan Ivanov]

@gandler таких стран должно становиться больше и желательно, чтобы это были крупные страны. вот Китай уже выпал из списка.

[kyxap]

@ivan-ivanov Это уже их право отказываться или соглашаться на покупку крипты и держать ее у себя.

[Scott Shelby]

@ivan-ivanov
Ну зачастую так никто не делает, обычно со своей карты покупают у обменников, а потом на этих обменников уже сотрудники выходят, чтобы задать им пару вопросов..

[Ivan Ivanov]

@scott-shelby это тоже неразумный шаг, потому что понятно, что по цепочке могут отследить. да и самим обменникам доверять вряд ли стоит, они тоже могут инфу сливать сами.

[kyxap]

@ivan-ivanov А я так и предполагаю, что они могут сливать инфу. Все таки перед тем как выводить через определённый обменник, стоит убедится в его анонимности.

[Ivan Ivanov]

@kyxap а какая может быть анонимность, если ты ему номер карты и платежные реквизиты сообщаешь? все, никакой анонимности у тебя нет.

[kyxap]

@ivan-ivanov Не все банки высвечивают твои данные при переводе на карту. Поэтому можешь и не сообщать это.

[Ivan Ivanov]

@kyxap когда делаешь перевод и указываешь номер карты, то автоматом фамилия высвечивается. разве не у всех так?

[Scott Shelby]

@ivan-ivanov
Ну понятное дело, лучше обналичивать законным способом упираясь в налоговый лимит. Однако мне тут недавно знакомый рассказывал, что его знакомый как-то обналичил через карточку крипту на сумму около 100$, так эту инфу сразу же банк в налоговую слил и потом к парню уже были вопросы. Не знаю конечно, выдумка это или нет, но у нас тут и не такое бывает)

[Ivan Ivanov]

@scott-shelby вопрос в том, как именно он обналичивал? если указывалось с биржи, что от продажи криптовалюты, то могли возникнуть вопросы. а если просто перевод от частного лица, то вряд ли.

[Limon1986]

@scott-shelby Да кто тебе такое сказал, также платишь в фиате, просто раньше например на Киви не было верификации, открываешь акк на левый номер и потом тебе звонят и говорят где лежит закладка.

[Scott Shelby]

@limon1986
Ну не знаю. Это совсем уже какие-то крайности, даже если и сейчас так было бы, никто бы этим не пользовался, криптой надежнее, чем через киви кошелек )

[Ivan Ivanov]

@limon1986 ого, ничего себе система, прямо как наркоту продают ) но всю шару прикрыли, власти хотят знать, у кого и сколько денег )

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну вот я тебе примерно схему и раасказал как спайс например толкали анонимно, в любой валюте можно нати определенный выход.
@scott-shelby Да у нас и сейчас есть анонимные платежные системы, были бы деньги как говорится.

[Gandler]

@limon1986 пирамиды на ру часто пользовались тоже киви. А потом ввели уже обязательный вериф. Но иногда банят с проверками, как-то попали на мою знакомую, она работает Ведущим юристом в крупной компании, так они минут через 5 её разблокировали и извинялись)))

[Ivan Ivanov]

@limon1986 с деньгами это как-то рискованно выглядит, так как могут просто кинуть. да и закладку тоже найдут и если с наркотой она далеко не всем нужна, то деньги все заберут.

[Scott Shelby]

@limon1986
Анонимнее криптовалют, пока ничего не придумали. Всё платежные сервисы чуть что, сразу стучат в налоговую или в другие органы, в зависимости от компетенции вопроса)

[Ivan Ivanov]

@scott-shelby их анонимность заканчивается в тот момент, когда ты их хочешь обналичить. вот тут и появляется ниточка, по которой можно найти человека.