Российские банки будут блокировать россиян, торгующий криптовалютой

[kyxap]

@ivan-ivanov Не все банки высвечивают твои данные при переводе на карту. Поэтому можешь и не сообщать это.

[Ivan Ivanov]

@kyxap когда делаешь перевод и указываешь номер карты, то автоматом фамилия высвечивается. разве не у всех так?

[Scott Shelby]

@ivan-ivanov
Ну понятное дело, лучше обналичивать законным способом упираясь в налоговый лимит. Однако мне тут недавно знакомый рассказывал, что его знакомый как-то обналичил через карточку крипту на сумму около 100$, так эту инфу сразу же банк в налоговую слил и потом к парню уже были вопросы. Не знаю конечно, выдумка это или нет, но у нас тут и не такое бывает)

[Ivan Ivanov]

@scott-shelby вопрос в том, как именно он обналичивал? если указывалось с биржи, что от продажи криптовалюты, то могли возникнуть вопросы. а если просто перевод от частного лица, то вряд ли.

[Limon1986]

@scott-shelby Да кто тебе такое сказал, также платишь в фиате, просто раньше например на Киви не было верификации, открываешь акк на левый номер и потом тебе звонят и говорят где лежит закладка.

[Scott Shelby]

@limon1986
Ну не знаю. Это совсем уже какие-то крайности, даже если и сейчас так было бы, никто бы этим не пользовался, криптой надежнее, чем через киви кошелек )

[Ivan Ivanov]

@limon1986 ого, ничего себе система, прямо как наркоту продают ) но всю шару прикрыли, власти хотят знать, у кого и сколько денег )

[Limon1986]

@ivan-ivanov Ну вот я тебе примерно схему и раасказал как спайс например толкали анонимно, в любой валюте можно нати определенный выход.
@scott-shelby Да у нас и сейчас есть анонимные платежные системы, были бы деньги как говорится.

[Gandler]

@limon1986 пирамиды на ру часто пользовались тоже киви. А потом ввели уже обязательный вериф. Но иногда банят с проверками, как-то попали на мою знакомую, она работает Ведущим юристом в крупной компании, так они минут через 5 её разблокировали и извинялись)))

[Ivan Ivanov]

@limon1986 с деньгами это как-то рискованно выглядит, так как могут просто кинуть. да и закладку тоже найдут и если с наркотой она далеко не всем нужна, то деньги все заберут.

[Scott Shelby]

@limon1986
Анонимнее криптовалют, пока ничего не придумали. Всё платежные сервисы чуть что, сразу стучат в налоговую или в другие органы, в зависимости от компетенции вопроса)

[Ivan Ivanov]

@scott-shelby их анонимность заканчивается в тот момент, когда ты их хочешь обналичить. вот тут и появляется ниточка, по которой можно найти человека.

[Limon1986]

@gandler Ну вот я тебе просто как мелкий пример привел, а можно же при желании свою обменную систему организовать под нелегальный бизнес правиль. Закроют - снова открыл, шаблон есть.
@ivan-ivanov Вот я ответил собеседнику.
@scott-shelby Раньше то ведь их и не было правильно.

[Gandler]

@limon1986 ага закроют и вас закроют, вы создадите свой шаблон, который будет вместо вас пилить шаблоны, пока вы чялитесь на нарах.)

[Scott Shelby]

@ivan-ivanov
К сожалению так и есть. Вот если бы существовали децентрализованные и надежные фиатные обменники..

[Ivan Ivanov]

@scott-shelby сейчас есть такой вариант - р2р-трейдинг, но и тут есть информация о получателе и определенные риски.

[Limon1986]

@gandler Ну ты даешь, это же интренет здесь можно вообще из за границы работать в другой стране, я например определенное время в Северной Америке работал и у меня очень много защит стояло.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 все равно могут вычислить при желании. другое дело, что когда объемы небольшие, то и желания искать не будет.

[Limon1986]

@ivan-ivanov Если защиту ставишь хорошую и строго выполняешь все условия безопасности, не забиваешь на программы - виртуальную машину пробить очень сложно. Это целая система: компьютер в компьютере, подменяются все характеристики.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 ну а как вычисляют хакеров, взламывающих компании? наверное они тоже соблюдают все меры предосторожности, но все равно кто-то да попадается.