ЕС собирается еще больше ужесточить оборот криптовалют

CryptoPro

По информации агентства Reuters, Европейский Союз создаст новое агентство для борьбы с отмыванием денег и введет правила прозрачности для криптовалют

Новое предложение ЕС требует, чтобы поставщики криптовалютных услуг (например биржи) собирали и делали доступными данные тех людей, кто совершает транзакции. В настоящее время перевод цифровых активов не включен в правила ЕС для финансовых услуг. Как сообщается в документации к нововведению, отсутствие правил подвергает владельцев криптовалютных активов рискам отмывания денег и финансирования терроризма.

Европейская комиссия предложит создание Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое будет сотрудничать с национальными властями в целях противодействия преступности. Цифровые активы будут подпадать под действие AMLA, так как ЕС считает, что потоки незаконных средств могут проводиться посредством криптовалютных переводов.

На данный момент у ЕС нет инициатив для предотвращения потоков грязных денег, а за все отвечают регуляторы стран-членов. Как сообщается, эти регуляторы не всегда полностью соблюдают правила ЕС.

Тем не менее, некоторые европейские страны уже вводят правила, нацеленные на предотвращение использования криптовалют в целях отмывания средств. В прошлом месяце Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании выпустило предупреждение в отношении британской компании Binance Markets Limited, заявив, что у нее есть проблемы, связанные с процедурами по противодействию отмыванию денег.

Ivan Ivanov

возможно, именно это заявление послужило тем триггером, который немного опустил курс биткоина с 36к.

Limon1986

@ivan-ivanov Сейчас заметил да что на Binance со всех сторон накинулись регуляторы: Польша, Великобритания, Тайланд, банки начинают отказываться с ней работать.

Ivan Ivanov

@limon1986 надо им нанимать фирму, чтобы договорилась с регуляторами и биржа могла работать спокойно.

Limon1986

@ivan-ivanov Да мне кажется у них есть такой персонал, но похоже его придется со временем расширять, количество недоброжелателей только увеличивается.

kyxap

Вот и взялись они за программу, которая будет показывать кто отмывает деньги с помощью крипты.

Limon1986

@kyxap Да они больше говорят только, они вопрос регулирования еще в прошлом году на "Большой 20" поднимали в итоге ничего так и не сделали.

CryptoMax

Тенденция естественно была и сохранилась. Просто последнее время никто не истерит по поводу преступности криптовалют, а все активно стараются искать компромиссы.

Ivan Ivanov

@cryptomax и это правильный подход, потому что уже приводили разумные доводы насчет криптовалют и преступники их используют не чаще, чем обычные деньги.

Limon1986

@cryptomax Ну просто стоит понимать что в данном случае криптовалюты - промежуточное звено и на выходе мошенники все равно получают именно фиат.

kyxap

@limon1986 Ну раз тогда ничего не сделали, это ещё не значит, что они совсем ничего делать не будут.

Limon1986

@kyxap Ну просто такие страны как Япония довольно тщательно работают над вопросом регулирования скажем так и хотели поделиться опытом в этом плане, ладно хоть не стали видимо.

kyxap

@limon1986 Что же их могло остановить интересно. Раз они не стали продвигаться дальше.

Limon1986

@kyxap Ну просто эта страна чуть ли не с самого начала мониторит криптовалютное направление, у них и налог составляет 50% с прибыли.

kyxap

@limon1986 Так это же в их интересах, чтобы граждане приносили больше денег стране. Поэтому и страна очень сильно отличается от наших совков.

Limon1986

@kyxap А может оно и к лучшему что у наших стран такое отношение к данному направлению. Я например не очень хочу платить налоги и работать на государство.

kyxap

@limon1986 Вот поэтому и страна особо не развивается плюс ко всему это правительство которое постоянно набивает себе карманы.

Limon1986

@kyxap Ну будь ты в правительстве еще неизвестно ка повел бы себя. а развитие страны зависит далеко не от криптовалютного мира.

kyxap

@limon1986 Да это понятно. Они просто сейчас приплетают крипту куда только можно. Хоть потом читаешь и думаешь, а зачем вообще они этим занялись.

CryptoMax

Участник @ivan-ivanov написал в ЕС собирается еще больше ужесточить оборот криптовалют:

и это правильный подход, потому что уже приводили разумные доводы насчет криптовалют и преступники их используют не чаще, чем обычные деньги.

Но пока ситуация такова, что крипту оставили для своего рынка, а на государственном уровне ее использовать никто не собирается.