Всего 5 сервисов отмывают половину всей незаконной криптовалюты
-
Аналитическая компания Chainalysis обнаружиа, что большая часть полученной незаконным путем криптовалюты проходит через несколько сотен депозитных адресов и всего несколько сервисов
Документ под названием "Отчет о криптопреступности за 2021-й год" показал, что 55% всей незаконной криптовалюты, полученной с помощью мошенничества, программ-вымогателей или на рынках даркнета, отмывается всего через 5 сервисов обмена с использованием примерно 270 уникальных депозитных адресов.
В отчете сделан вывод, что крупнейшие процессоры незаконных средств (зарабатывают более $25 миллионов в год) обслуживают только клиентов-преступников и вряд ли смогут продолжать ведение бизнеса без них. Идентификация и судебное преследование владельцев этих депозитных адресов может вывести из строя значительную часть инфраструктуры, которая сейчас используется для отмывания грязных активов.
Chainalysis не выдвигала никаких конкретных обвинений, но охарактеризовала так называемые «вложенные сервисы» как важные источники обменной деятельности по отмыванию денег. Среди примеров были приведены itBit в связке с Paxos и Changelly в связке с HitBTC. Эти сторонние сервисы используют торговые пары и ликвидность более крупной биржи, чтобы замаскировать незаконную деятельность в рамках общего пула транзакций родительской биржи.
По данным SWIFT, незаконная деятельность по-прежнему является гораздо более серьезной проблемой в мире фиатной валюты, где примерно $2 триллиона отмываются традиционными способами (по сравнению всего лишь с $2 миллиардами в криптовалюте).
-
при желании, все это можно прикрыть. но почему-то этого не делают. значит кое-кому выгодно, чтобы эти сервисы продолжали работать.
-
хех а так же могут быть сделаны ошибочные выводы на ряду отсутствия полной информации ) ну а так то в любом случае некому в этом всем разбираться ))
-
Это кому-то выгодно и врятли они начнут расследование по этому поводу. Слишком сложно будет найти владельцев этих счетов. Там сидят не тупые люди.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Всего 5 сервисов отмывают половину всей незаконной криптовалюты:
при желании, все это можно прикрыть
А еще при желании можно вообще разобраться со всей преступностью в мире, а при очень-очень большом желании создать рай на земле.)
-
@7ambrion могут прикрыть кого-то, кто не нравится, тут никто не спорит ) но при желании можно же закрыть и реальных мошенников.
-
Может быть даже, что один из этих сервисов принадлежит кибер-отделу ФБР.))
-
@cryptomax А такое ведь реально может быть)
-
Сервисов мало, зато через них должны проходить колоссальные объемы. И цифры там на самом деле скорее всего значительно выше официальных.
-
@cryptomax подставной какой-то может быть. тогда у них есть данные на всех, кто ими пользуется.
-
@cryptomax Официальных в плане чего? Отмывания или на честном труде?
