В 2020 году криминальная активность в сфере криптовалютных транзакций резко упала

[Ivan Ivanov]

@limon1986 вряд ли, их данные указываются в декларациях и если бы у них были биткоины, то об этом бы уже написали.

[Limon1986]

@ivan-ivanov А если они так взятки получают и им просто на акк на бирже накидывают о какой декларации может идти речь. Согласись удобно и анонимно.

[Ivan Ivanov]

@limon1986 такое возможно, но им же придется обналичить биткоин рано или поздно.

[kyxap]

@ivan-ivanov а вывести совсем на другие счета разве это невозможно?

[Limon1986]

@ivan-ivanov Да за границей у них всех есть счета только вот уже в своей стране никакой декларации делать не надо.

[kyxap]

@limon1986 конечно, особой популярностью ещё пользуются офшоры. При этом не только валютные, так как уже начали отслеживать отмывание денег через криптовалютные биржи. Недавно читал интересную статью на эту тему.

[Limon1986]

@kyxap Да и просто у крипто бирж в принципе нет границ, США не рассматриваем просто.

[CryptoMax]

Участник @ivan-ivanov написал в В 2020 году криминальная активность в сфере криптовалютных транзакций резко упала:

такое возможно, но им же придется обналичить биткоин рано или поздно.

Наверное существуют способы сделать это в обход официальных криптовалютных бирж.

[Ivan Ivanov]

@cryptomax возможно, но объемы на этих биржах не такие большие и крупные суммы придется долго обналичивать.

[kyxap]

@limon1986 Да, у них нет границ. Поэтому я вижу здесь много перспектив. Особенно связанные с торговлей.

[CryptoMax]

Криминалитет нашел каналы, которые получше чем биткоин подходят для того, чтобы спрятать потоки черных денег. Вряд ли мир стал чище.

[Ivan Ivanov]

@cryptomax так и есть, сколько скандалов постоянно случается с банками насчет отмывания денег.

[kyxap]

@cryptomax нет конечно. Только грязнее стал это точно

[Ivan Ivanov]

с таким контролем и регулированием охочих использовать биткоин в преступных целях становится все меньше.

[kyxap]

@ivan-ivanov как только докажут хоть одну транзакцию, которая была незаконная, тогда начнут меньше использовать, согласен.

[CryptoMax]

Участник @ivan-ivanov написал в В 2020 году криминальная активность в сфере криптовалютных транзакций резко упала:

с таким контролем и регулированием охочих использовать биткоин в преступных целях становится все меньше.

Зато репутация биткоина становится все белее.) Пусть криминал весь переходит на чисто анонимные монеты.

[Ivan Ivanov]

@cryptomax раз столько крупных фирм уже купили биткоины, значит все эти монеты чисты.

[Limon1986]

@cryptomax Дак как бы по Монеро пул закрылся и особо негатива тоже не слышно.