Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн

Ivan Ivanov

Японская криптовалютная компания Fisco обвинила биржу Binance в предоставлении своих сервисов для отмывания денег через криптовалюты на сумму более $9 млн.

В понедельник, 14 сентября, Fisco подала иск в США. Биржа утверждает, что «слабые» процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Binance позволили киберпреступникам конвертировать украденную криптовалюту с биржи Zaif в другую криптовалюту или фиат. Fisco является владельцем Zaif, которая была взломана в сентябре 2018 года. Тогда биржа потеряла около $60 млн в криптовалюте.

Fisco, ссылаясь на данные блокчейн-анализа, утверждает, что «воры, взломавшие Zaif, отмыли 1 451.7 биткоинов через Binance». На тот момент отмытые биткоины оценивались в $9.4 млн (сегодня это более $15 млн).

По словам Fisco, протоколы KYC/AML Binance «шокирующе слабые и не соответствуют стандартам индустрии».

Сотрудники Zaif связались с Binance вскоре после взлома и попросили заморозить аккаунты, которые связаны с украденным биткоинами, но «Binance намеренно или по небрежности не смогла прервать процесс отмывания денег, когда это было возможно».

Теперь Zaif требует от Binance выплаты более $9 млн и «справедливой компенсации за время и деньги, которые были потрачены на поиски собственности».

24ATM

ну, с кем не бывает?

Ivan Ivanov

@24atm в этом случае такая отмазка не пройдет.

Limon1986

@ivan-ivanov Да как я понял как подали иск так всё дело и закончилось. Новостей я ябольше не видел по крайней мере.

CryptoClub

Им всеравно. Они не регулируются на територии USA. Думаю ничего не будет.

Limon1986

@cryptoclub Ну в штатах тоже есть площадка от Бинанс - так что кто знает.

CryptoClub

Участник @limon1986 написал в Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн:

@cryptoclub Ну в штатах тоже есть площадка от Бинанс - так что кто знает.

Она DEX. Ничего страшного.

Ivan Ivanov

@cryptoclub в США не декс от Бинанс. там отдельная площадка именно под Штаты Binance US называется.

CryptoClub

Участник @ivan-ivanov написал в Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн:

@cryptoclub в США не декс от Бинанс. там отдельная площадка именно под Штаты Binance US называется.

Точно, вспомнил. Ну думаю все равно ничего страшного.

Ivan Ivanov

@cryptoclub возьмите биржи Полоникс и Бинанс - они отказались от американских пользователей. вот Битмекс не отказалась и теперь придется отвечать за это.

kyxap

Вообще то они только услугу предоставляют. Если биржа Zaif не обнаружила взлома вовремя и не сообщила об этом, то это ее проблемы.

globalbits

Участник @ivan-ivanov написал в Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн:

Японская криптовалютная компания Fisco обвинила биржу Binance в предоставлении своих сервисов для отмывания денег через криптовалюты на сумму более $9 млн.

В понедельник, 14 сентября, Fisco подала иск в США. Биржа утверждает, что «слабые» процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Binance позволили киберпреступникам конвертировать украденную криптовалюту с биржи Zaif в другую криптовалюту или фиат. Fisco является владельцем Zaif, которая была взломана в сентябре 2018 года. Тогда биржа потеряла около $60 млн в криптовалюте.

Fisco, ссылаясь на данные блокчейн-анализа, утверждает, что «воры, взломавшие Zaif, отмыли 1 451.7 биткоинов через Binance». На тот момент отмытые биткоины оценивались в $9.4 млн (сегодня это более $15 млн).

По словам Fisco, протоколы KYC/AML Binance «шокирующе слабые и не соответствуют стандартам индустрии».

Сотрудники Zaif связались с Binance вскоре после взлома и попросили заморозить аккаунты, которые связаны с украденным биткоинами, но «Binance намеренно или по небрежности не смогла прервать процесс отмывания денег, когда это было возможно».

Теперь Zaif требует от Binance выплаты более $9 млн и «справедливой компенсации за время и деньги, которые были потрачены на поиски собственности».

Думаю эта новость скажется на курсе бтс, в какую сторону покажет только время и решение суда.

Ivan Ivanov

@kyxap как видите, гораздо проще переложить проблемы на других, чем самому их решать.

kyxap

@ivan-ivanov Тем боле если этому способствует законодательство.

Ivan Ivanov

@kyxap как раз нормальных законов на этот счет нет )

CryptoMax

Участник @ivan-ivanov написал в Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн:

как раз нормальных законов на этот счет нет )

Хотя времени уже прошло не мало.

Ivan Ivanov

@cryptomax видимо, законодателям не до этого, решают свои проблемы. или просто криптовалюта - это слишком сложно для них.

kyxap

@ivan-ivanov Понимать для них не обязательно, вот покарать это они могут.

Ivan Ivanov

@kyxap нужно же понимать, за что водить наказания. нельзя просто наказывать любого, у кого есть криптовалюта.

kyxap

@ivan-ivanov Безусловно. И на это есть причина. Вычислить, наличия крипты у кого то очень проблематично.