Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты

casio

Из другой темы переместил сюда ...

Житель Калифорнии согласился признать вину в обслуживании незаконной сети биткоин-терминалов, использовавшейся для обмена до $25 млн. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Министерства юстиции США.

36-летнему Каису Мухаммеду, также известному под ником «Superman29», были предъявлены обвинения по трем статьям: ведение нелицензированного бизнеса по обмену денежных средств, отмывание денег и пренебрежение программами противодействия отмыванию денег.

Мухаммед признал, что с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года ему принадлежал незаконный бизнес в сфере виртуальных валют под названием «Herocoin». Он предлагал услуги по обмену биткоина на наличные, взимая комиссию до 25%, что существенно превышает рыночные расценки. Со своими клиентами он встречался в общественных местах и осуществлял обмен криптовалюты, не интересуясь источником происхождения средств. По версии обвинения, ему было известно, что часть этих денег была получена из незаконных источников.

«После того как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) связалась с Мухаммедом в июле 2018 года касаемо необходимости зарегистрировать компанию, он сделал это, но продолжил нарушать требования федерального законодательства, относящиеся к противодействию отмыванию денег, в том числе не проводил проверок и не докладывал о подозрительных клиентах», – говорится в сообщении.

Впоследствии Мухаммед приобрел биткоин-терминалы и разместил их в торговых центрах, на заправках и в магазинах. С их помощью клиенты могли купить или продать биткоины за наличные. Он пополнял терминалы наличными, которые клиенты затем получали на руки.

За допущенные правонарушения ему грозит до 30 лет тюрьмы.

garryncha

@casio А вы всех считаете глупее себя что-ли ?

casio

Участник @garryncha написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio А вы всех считаете глупее себя что-ли ?

Ну не стоит свои болезни переносить на всех ...

garryncha

@casio Да я собственно не о всех, а только о вас лично спрашивал ?

casio

Участник @garryncha написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio Да я собственно не о всех, а только о вас лично спрашивал ?

Ну вот я вам лично и ответил.

garryncha

@casio Ни хрена вы не ответили, а просто тупо перевели стрелки, если говорить вашим языком. ))

casio

Участник @garryncha написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio Ни хрена вы не ответили, а просто тупо перевели стрелки, если говорить вашим языком. ))

Ну какой вопрос , такой и ответ.

garryncha

@casio Вопрос был вполне логичный: почему вы кого-то считаете глупее себя ?

casio

Участник @garryncha написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio Вопрос был вполне логичный: почему вы кого-то считаете глупее себя ?

А где тут логика ? А чтобы уже не мучились, скажу что я вообще людям оценки не даю. Не стоят они этого.

garryncha

@casio А логика тут в том, что себя-то вы явно в эту ситуацию не ставите, но других совсем незнакомых людей - запросто:

ну тут чел наверное кому то проболтался, и на него просто удачно стукнули.

casio

Участник @garryncha написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio А логика тут в том, что себя-то вы явно в эту ситуацию не ставите, но других совсем незнакомых людей - запросто:

ну тут чел наверное кому то проболтался, и на него просто удачно стукнули.

А где тут оценка ... Не нужно как бы майку на яйца натягивать.

garryncha

@casio Это именно оценка умственных способностей человека.

casio

Участник @garryncha написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio Это именно оценка умственных способностей человека.

Вы как обычно натянули майку на выше написано что.

garryncha

@casio Да вот и нет. Это вы тут натянули свое убогое мировозрение на весь окружающий мир.

casio

Участник @garryncha написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio Да вот и нет. Это вы тут натянули свое убогое мировозрение на весь окружающий мир.

А может у вас просто мир убогий , и что вам все время что то там кажется не так? Может стоит себя лечить, а не другим диагнозы ставить?

garryncha

@casio Прочитайте внимательно последние сообщения и может быть увидите кто кому ставит диагнозы ..

casio

Участник @garryncha написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@casio Прочитайте внимательно последние сообщения и может быть увидите кто кому ставит диагнозы ..

Ну так это ваше любимое занятие .. не нужно тут переводы стрелок делать.

garryncha

Это сообщение удалено!

Limon1986

Участник @ivan-ivanov написал в Оператор криптоматов Herocoin признался в отмывании $25 млн через криптовалюты:

@limon1986 может совершенствуют свои методы работы и быстрее ловят скамеров.

Да что они там могут соершенствовать, конечно если элементраные меры безопасности не соблюдал и начал деньгами раскидывать - то в любом бы случае привлек к себе внимание.

kyxap

Непонятно, зачем было регистрировать свою фирму, если в дальнейшем не выполнил ни одного требования.