США обвинили китайских наркоторговцев в отмывании денег через биткоин

Limon1986

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США включило четверых вероятных участников схемы по обороту наркотиков в список запрещенных лиц. Помимо прочего они обвиняются в использовании криптовалют для отмывания преступных доходов.

Согласно пресс-релизу OFAC, Сонгян Цзи, Лунбао Чжан, Гуйфэн Чен и Гуанфу Чжэн, а также связанная с ними компания Global Biotechnology Inc. оказывали поддержку Чжэньской организации по обороту наркотиков. В прошлом августе OFAC включило нескольких участников этой организации в список запрещенных лиц.

«Чжэньская организация по обороту наркотиков отмывала доходы от торговли наркотиками частично при помощи цифровых валют, таких как биткоин, передавала полученные таким образом средства между банковскими счетами в Китае и Гонконге, а также обходила ограничения на валютные операции и уклонялась от требований к отчетности», – говорится в сообщении.

В предыдущем случае вместе с наркоторговцами в список были внесены связанные с ними биткоин-адреса и один Litecoin-адрес. На этот раз OFAC ограничилось именами преступников и не уточнило масштабы отмывания денег с использованием криптовалют.

Впервые о намерении добавлять криптовалютные адреса в список запрещенных лиц OFAC объявило в марте 2018 года, отметив тогда, что будет рассматривать цифровые валюты в одном ряду с фиатными. В прошлом августе в список попали два жителя Ирана, подозреваемые в распространении программ-вымогателей криптовалют.

casio

ну эти желтые , уже наверное себе новые паспорта купили и довольны жизнью.

Limon1986

@casio Ну американцам только и остается беситься там за океаном)

casio

Участник @limon1986 написал в США обвинили китайских наркоторговцев в отмывании денег через биткоин:

@casio Ну американцам только и остается беситься там за океаном)

ну а что тут сделать еще можно будет ... только беситься ...

Ivan Ivanov

как будто только китайские наркоторговцы отмывают деньги через биткоин.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в США обвинили китайских наркоторговцев в отмывании денег через биткоин:

как будто только китайские наркоторговцы отмывают деньги через биткоин.

ну тут не только биткойн засветился , но и лайткойн. Видимо в китае еще не знают, что он при смерти ...

Ivan Ivanov

@casio раз можно конвертировать, то значит жив курилка.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в США обвинили китайских наркоторговцев в отмывании денег через биткоин:

@casio раз можно конвертировать, то значит жив курилка.

ну только на наивных китайцах он наверное еще и держится ... они же его родным считают...

garryncha

@casio Видимо об этом известно только вам одному .. ))

Ivan Ivanov

@garryncha мы тоже поддерживаем лайткоин, не только китайцы.

garryncha

@ivan-ivanov Да по всему миру Лайтик пользуется популярностью, но для @casio он как кость в горле почему-то ..

Limon1986

Участник @casio написал в США обвинили китайских наркоторговцев в отмывании денег через биткоин:

Участник @limon1986 написал в США обвинили китайских наркоторговцев в отмывании денег через биткоин:

@casio Ну американцам только и остается беситься там за океаном)

ну а что тут сделать еще можно будет ... только беситься ...

Да и пусть ревут) Китайцы их нытьё на одном месте вертели)
@casio В Китае он еще больше чем Биткоин, как то я уже об этом говорил)

casio

Участник @limon1986 написал в США обвинили китайских наркоторговцев в отмывании денег через биткоин:

@casio В Китае он еще больше чем Биткоин, как то я уже об этом говорил)

ну я поэтому выше и писал, что китайцы его почему то за родного считают.