BitcoinTalk.com

    • Register
    • Login
    • Search
    • Categories
    • Unread
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Admin

    Отчет: с начала года на биржи поступило 147 000 ВТС подозрительного происхождения

    Интересные статьи
    6
    8
    822
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • garryncha
      garryncha last edited by

      В первом полугодии 2020 года на криптовалютные биржи поступило 147 тысяч биткоинов (более $1,3 миллиарда по курсу на момент написания) потенциально незаконного происхождения. Об этом свидетельствуют данные аналитиков PeckShield.

      PeckShield проанализировала 100 млн адресов. Среди них многие оказались связаны с мошенничеством, взломами бирж, даркнетом и другими противоправными действиями.

      Из 100 млн отслеживаемых адресов более 53 млн принадлежат биржам.

      Среди основных бирж, принимавших ВТС с сомнительных адресов, аналитики выделили Huobi, Binance и OKEx — на эти платформы поступило 60% подобных транзакций.
      Аналитики отметили, что несмотря на борьбу с отмыванием средств, на деле для пресечения подобной активности предпринимается немногое. Однако рано или поздно регуляторы «нанесут удар молотом», считают в PeckShield.

      [Браузер РЕАЛЬНО платит в ВТС !] https://cryptotabbrowser.com/126494
      Кран 1-100 сат/час.https://www.bestchange.com/?p=1L4m6LtB2ogvYBqYYZV1gNej9spvh94abJ
      Немецкий кран ( 5 лет работы) http://yannik.biz/?ref=43519

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • А
        Алена Палько Banned last edited by

        This post is deleted!
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • casio
          casio last edited by

          ну тут общий какой то отчет, и не каких доказательства как бы ему нет.

          https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
          https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

          Limon1986 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Limon1986
            Limon1986 @casio last edited by

            @casio Ну вот как то же подсчитали - теперь осталось заморозить)))

            casio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • CryptoMax
              CryptoMax last edited by

              В России вон куча миллиардеров есть подозрительного происхождения. И никого это не смущает. Рейтинги вон составляют.

              Ivan  Ivanov Limon1986 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ivan  Ivanov
                Ivan Ivanov @CryptoMax last edited by

                @cryptomax главное, чтобы они власть поддерживали, а откуда миллиарды - это не так важно.

                img

                Play and earn BFG tokens

                img

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Limon1986
                  Limon1986 @CryptoMax last edited by

                  @cryptomax Ну а биржи здесь причем спрашивается, они по другому отмывают)

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • casio
                    casio @Limon1986 last edited by

                    Участник @limon1986 написал в Отчет: с начала года на биржи поступило 147 000 ВТС подозрительного происхождения:

                    @casio Ну вот как то же подсчитали - теперь осталось заморозить)))

                    да какого то лошка 100 000 сатошек он скажем так с удовольствием заблокируют ...

                    https://t.me/tbooks -- моя крипто библиотека. Все книги о крипте, прямо из телеграмма, без рекламы и смс.
                    https://www.reg.ru/?rlink=reflink-5366741 Лучший регистратор доменных имен

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • First post
                      Last post