Отчет: с начала года на биржи поступило 147 000 ВТС подозрительного происхождения

[garryncha]

В первом полугодии 2020 года на криптовалютные биржи поступило 147 тысяч биткоинов (более $1,3 миллиарда по курсу на момент написания) потенциально незаконного происхождения. Об этом свидетельствуют данные аналитиков PeckShield.

PeckShield проанализировала 100 млн адресов. Среди них многие оказались связаны с мошенничеством, взломами бирж, даркнетом и другими противоправными действиями.

Из 100 млн отслеживаемых адресов более 53 млн принадлежат биржам.

Среди основных бирж, принимавших ВТС с сомнительных адресов, аналитики выделили Huobi, Binance и OKEx — на эти платформы поступило 60% подобных транзакций.
Аналитики отметили, что несмотря на борьбу с отмыванием средств, на деле для пресечения подобной активности предпринимается немногое. Однако рано или поздно регуляторы «нанесут удар молотом», считают в PeckShield.

[Алена Палько]

This post is deleted!

[casio]

ну тут общий какой то отчет, и не каких доказательства как бы ему нет.

[Limon1986]

@casio Ну вот как то же подсчитали - теперь осталось заморозить)))

[CryptoMax]

В России вон куча миллиардеров есть подозрительного происхождения. И никого это не смущает. Рейтинги вон составляют.

[Ivan Ivanov]

@cryptomax главное, чтобы они власть поддерживали, а откуда миллиарды - это не так важно.

[Limon1986]

@cryptomax Ну а биржи здесь причем спрашивается, они по другому отмывают)

[casio]

Участник @limon1986 написал в Отчет: с начала года на биржи поступило 147 000 ВТС подозрительного происхождения:

@casio Ну вот как то же подсчитали - теперь осталось заморозить)))

да какого то лошка 100 000 сатошек он скажем так с удовольствием заблокируют ...