Британский суд закрыл криптовалютную биржу GPay за мошенничество

Limon1986

Верховный суд Великобритании постановил о закрытии криптовалютной биржи GPay, от которой пострадали 108 человек. Биржа присвоила средства клиентов на сумму 1.5 млн британских фунтов.
Сообщается, что площадка позиционировала себя в качестве криптовалютной биржи с инновационными инструментами для торговли, которыми могут воспользоваться как опытные трейдеры, так и новички. Ранее фирма работала под названиями XtraderFX и Cryptopoint, оказывая финансовые услуги, не имея на это необходимых разрешений. Площадка взаимодействовала преимущественно с британскими пользователями, рекламируя свои услуги во всех социальных сетях. Руководство GPay делало ложные заявления, что их платформу используют телеведущие, авторитетные банки и финансовые организации.

По данным британской Службы по делам о несостоятельности, от GPay пострадали 108 клиентов, потерявших средства на общую сумму 1.5 млн британских фунтов. В некоторых случаях клиенты площадки теряли свои деньги даже несмотря на оплату страховки, которая должна была покрывать их потенциальные потери. Кроме того, пользователи не могли вывести средства с торгового счета, пока не предоставят удостоверение личности с фотографией, квитанцию на оплату коммунальных услуг, а также данные по кредитной или дебетовой карте. Эта информация не запрашивалась при регистрации на бирже или при зачислении депозита. Клиенты сообщали, что биржа не давала им вывести деньги, если они не занимались активной торговлей.

Дэвид Хилл (David Hill), главный следователь Службы по делам о несостоятельности сообщил, что биржа GPay оказалась мошенническим проектом. Площадка привлекала пользователей обманным путем, делала ложные заявления и присваивала деньги клиентов. Кроме того, GPay не предоставляла нормативную отчетность в регулирующие органы, а ее юридический адрес оказался ложным. Суд постановил о закрытии платформы, а британские власти порекомендовали гражданам проявить особую бдительность, когда речь идет о проектах, связанных с криптовалютами.

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) выяснило, что около 1.9 млн британцев владеют криптоактивами, а количество активных трейдеров в стране растет.

Ivan Ivanov

вот так и работай с левыми биржами, потому все деньги уведут и концов не сыщешь.

casio

А куда раньше там органы то смотрели ... не один день же биржа работала ...

Limon1986

@casio Ну раз так мало народу кинули значит вовремя все таки среагировали.

casio

Участник @limon1986 написал в Британский суд закрыл криптовалютную биржу GPay за мошенничество:

@casio Ну раз так мало народу кинули значит вовремя все таки среагировали.

ну они не один месяц думаю работали ....

Limon1986

@casio Ну они видно и работали исправно пока не возникли определенные нюансы)

casio

Участник @limon1986 написал в Британский суд закрыл криптовалютную биржу GPay за мошенничество:

@casio Ну они видно и работали исправно пока не возникли определенные нюансы)

ну судя по тому что они там и названия меняли, проблем хватало.

Limon1986

@casio Ну вот просто под новым названием - новые инвесторы - цель то понятно чтобы кинуть)

casio

Участник @limon1986 написал в Британский суд закрыл криптовалютную биржу GPay за мошенничество:

@casio Ну вот просто под новым названием - новые инвесторы - цель то понятно чтобы кинуть)

ну там думаю инвесторов не подключали как бы.

Limon1986

@casio Ну я про новых пользователей - знаете такую афёру.

casio

Участник @limon1986 написал в Британский суд закрыл криптовалютную биржу GPay за мошенничество:

@casio Ну я про новых пользователей - знаете такую афёру.

удивительно как они вообще к себе народ как бы втянули ... не слепые же они там были....

Limon1986

@casio Ну замануха просто и немного рекламы - хорошие условия обещали просто.

casio

Участник @limon1986 написал в Британский суд закрыл криптовалютную биржу GPay за мошенничество:

@casio Ну замануха просто и немного рекламы - хорошие условия обещали просто.

ну даже не знаю, что там пообещать можно было для этого ...

Limon1986

@casio Ну например часть сделок без комиссии сделать скажем так - для биржи же это реально по идее?

Ivan Ivanov

@limon1986 такое можно сделать, но только временно. за счет чего она прибыль получать будет?

casio

Участник @limon1986 написал в Британский суд закрыл криптовалютную биржу GPay за мошенничество:

@casio Ну например часть сделок без комиссии сделать скажем так - для биржи же это реально по идее?

и что от этого стоит бежать на биржу которая только появилась ?

Limon1986

@ivan-ivanov Ну так вот Йобит и делает скажем так - вот и сейчас снова подобные акции замутила.

Ivan Ivanov

@limon1986 это ты насчет награды в их токенах за размещение активных ордеров?

Limon1986

@ivan-ivanov Нет Вывод на карту сделали 3%, на номер телефона без процентов.

Ivan Ivanov

@limon1986 значит хотят, чтобы работали через них, а не через обменники.