Банк ING разработал протокол отслеживания криптовалютных транзакций

garryncha

Нидерландский банк ING разработал протокол Travel Rule для криптовалютных бирж и компаний. TRP поможет им соблюдать рекомендации FATF по отслеживанию криптовалютных транзакций.
Предложенное ING решение Travel Rule Protocol (TRP) было поддержано Standard Chartered Bank, Fidelity Digital Assets и BitGo. Напомним, что прошлым летом Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала финальную версию своих рекомендаций, которая обязывает биржи криптовалют обмениваться информацией о клиентах.

Одно из ключевых положений рекомендаций – все операторы криптовалютных сервисов (в первую очередь, биржи криптовалют), должны передавать друг другу информацию о клиентах при совершении ими переводов между биржами. При этом, информация должна передаваться не только о переводах в фиатных валютах, но и о криптовалютных транзакциях.

Для соблюдения этого и других требований криптовалютные фирмы, входящие в группу InterVASP, в мае выпустили стандарт обмена сообщениями, который поможет компаниям индустрии соблюдать правила борьбы с отмыванием денег, разработанные FATF. При этом ING стал первым банком, принявшим участие в разработке протокола. В описании TRP банк заявляет:

«Мы предлагаем инфраструктуру с совместным управлением, которая дает возможность операторам криптовалютных сервисов проверять действительность записи об адресе. Запись адреса определяется, среди прочего, LEI [Идентификатором юридического лица] и информацией открытого ключа».

Близкий к разработке ING источник сообщил, что банк начал искать решение для соблюдения правил FATF еще в прошлом году.

«Хочу прояснить, что ING не собирается вести деятельность, связанную с криптоактивами и платежными токенами», - сказал источник. «Основное внимание банк уделяет токенам-акциям и другим аналогичным решениям».

Протокол оснащен API RESTful. Операторы криптовалютных сервисов должны иметь возможность публиковать записи адресов. Таким образом они сопоставляют личность и данные, связанные с этим адресом, говорится в документе.

«Эту систему можно сравнить со SWIFT», - сказал источник. «Она может быть использована в закрытых проектах или в проектах с открытым исходным кодом, как способ обмена информацией о транзакциях».

Ivan Ivanov

все только и хотят, что отслеживать криптовалютные транзакции. пусть лучше за фиатом смотрят.

casio

Участник @garryncha написал в Банк ING разработал протокол отслеживания криптовалютных транзакций:

«Хочу прояснить, что ING не собирается вести деятельность, связанную с криптоактивами и платежными токенами», - сказал источник.

а зачем они тогда деньги тратят свои ... что то разрабатывают ,что в корзину выкинут.

garryncha

@ivan-ivanov За фиатом неинтересно смотреть, там и так все известно.

Ivan Ivanov

@garryncha а за наличными? их вон квартирами хранят и чемоданами передают.

Limon1986

@casio Интересный конечно момент придумали: "должны передавать друг другу информацию о клиентах при совершении ими переводов между биржами. "

casio

Участник @limon1986 написал в Банк ING разработал протокол отслеживания криптовалютных транзакций:

@casio Интересный конечно момент придумали: "должны передавать друг другу информацию о клиентах при совершении ими переводов между биржами. "

Ну они там в этом органе давно смысл реальности потеряли как бы.