Исследование: за высокими Ethereum-комиссиями стоит пирамида PlusToken
-
Недавняя серия транзакций в сети Ethereum с неестественно высокими комиссиями может быть связана с неудачной попыткой отмыть деньги криптовалютной пирамиды PlusToken. К такому выводу пришел аналитик Frank Topbottom.
Аналитик изучил адрес, с которого провели первые две транзакции и сделал несколько выводов:Кошелек новый. Первую транзакцию через него провели за несколько дней до перевода с высокой комиссией;
Чрезмерно высокая стоимость газа говорит о возможном проведении автоматических операций;
Большинство входящих и исходящих транзакций связаны с корейскими криптобиржами, преимущественно с Upbit и Bithumb;
Две транзакции с высокими комиссиями добыли разные пулы (SparkPool и Ethermine);
Кошелек, скорее всего, не относится к какой-либо бирже, поскольку транзакции не округлены.
Изучив движение средств, проведенных через этот кошелек, аналитик выдвинул предположение о попытке отмывания средств. Инициатором, по его мнению, выступила неизвестная сторона из Южной Кореи. Аналитическая компания Elementus изучила транзакции в миксере и обнаружила связь с пирамидой PlusToken.По их данным, проект за время существования накопил почти 10 млн ETH. Сейчас на известном кошельке компании хранится ~790 тысяч ETH, остальные средства распределены между различными кошельками, включая аккаунты на южнокорейских биржах.
На графике ниже видно, что часть средств от PlusToken до кошелька с высокой комиссией прошли через адреса с низкой активностью и оказались на Upbit.
Адрес PlusToken также связан с адресами бирж, куда поступили ETH с вышеупомянутого кошелька. На следующем графике видно, что деньги с кошелька PlusToken прошли через адрес, который на первый взгляд принадлежит бирже. Аналитик считает, что в действительности это миксер, на который поступают средства пирамиды с множества различных кошельков.
Он добавил, что для усложнения расследования этого адреса неизвестная сторона выпустила токен WOR, который также прошел через этот миксер. После распределения он больше не использовался.На основании этого Topbottom считает, что отправивший две транзакции с комиссией на $5 млн адрес — бот для отмывания денег, связанный с PlusToken. Еще одним аргументом в пользу этого он называет отсутствие какого-либо контакта между отправителем средств и пулами, получившими комиссии. Ethermine и SparkPool уже приступили к распределению комиссий между своими майнерами с разницей в один день.
Это ставит под сомнение теорию сооснователя Ethereum Виталика Бутерина о шантаже в адрес неустановленной биржи, которую тот выдвинул 12 июня.
-
пирамиды приносят некоторую пользу для роста курса, но могут быть и такие неприятности в виде высоких комиссий.
-
Вопрос один ... На кой биткойн это нужно все было этой пирамиде.?
