Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний

garryncha

Власти Эстонии отозвали 500 лицензий у зарегистрированных криптовалютных компаний. Это около 30% от общего числа компаний, ведущих деятельность в стране, сообщает Bloomberg.

Одновременно с этим с 30 до 90 дней увеличено время рассмотрения заявок на получение лицензий, а сумма лицензионного сбора увеличена с 345 евро до 3 300 евро. Помимо этого, компании должны базироваться на территории Эстонии или иметь отдельное подразделение, если они управляются иностранным образованием.

Эстония была одной из первых стран Евросоюза, легализовавших деятельность криптовалютных компаний. С 2017 года соответствующие лицензии получили более 1 400 представителей индустрии.

Ужесточение требований к участникам финансового пространства происходит на фоне крупных скандалов в банковской отрасли. В начале 2019 года ведущий датский банк Danske Bank обвинили отмывании $220 млрд через небольшое подразделение в Эстонии.

В то же время служба финансового надзора Эстонии (FIU) заявляет, что последние меры направлены исключительно на снижение рисков отмывания денег и не преследуют цель сдерживать развитие индустрии криптовалют.

Внимание регулятора в первую очередь обращено те компании, которые не приступили к операционной деятельности в течение 6 месяцев с момента получения лицензии. По мнению FIU, они могут использовать полученную в Эстонии лицензию для осуществления мошеннической деятельности за границей.

«Это первый шаг на пути к очищению рынка, который позволит нам решить не требующие отлагательства вопросы и разрешит работать только тем компаниям, которые могут подвергаться надзору в Эстонии», — цитирует издание главу FIU Мадиса Рейманда.

Он добавил, что регулятор усвоил урок, полученный банковской отраслью, и теперь должен противостоять международным рискам, которые могут возникать в том числе в деятельности криптовалютных компаний.

По словам Рейманда , более половины из продолжающих работу 900 криптовалютных компаний в Эстонии рискуют потерять лицензии, если не устранят нарушения в ближайшее время.

casio

А деньги за регистрацию хоть вернули ?

Ivan Ivanov

правильно сделали, так снизится уровень сомнительных компаний, которые находятся на рынке.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний:

правильно сделали, так снизится уровень сомнительных компаний, которые находятся на рынке.

вопрос нужно было давно решать. Сейчас всех этих фейк контор и нет уже на рынке.

Ivan Ivanov

@casio раз лицензии отобрали, значит они находились на рынке.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний:

@casio раз лицензии отобрали, значит они находились на рынке.

Ну вы как всегда в розовых очках. У нас на рынке сотни тысяч однодневок на бомжей ....

Ivan Ivanov

@casio так они же не один день, а уже долго работают.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний:

@casio так они же не один день, а уже долго работают.

такие как правило месяц работают ...

Ivan Ivanov

@casio у кого же тогда лицензии отзывают, если никого уже нет?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний:

@casio у кого же тогда лицензии отзывают, если никого уже нет?

А что для таких действий кто то нужен ... прошли по списку и составили документ.

Ivan Ivanov

@casio лицензии обычно имеют срок действия, если вы не в курсе.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний:

@casio лицензии обычно имеют срок действия, если вы не в курсе.

лицензии есть и бессрочные если вы не в курсе. А те что истекли не отменяют.

kyxap

в Евросоюзе есть такая определяющая как репутация. И быть замешанным в скандалах такого типа как отмывание денег это большие штрафы, уголовные дела и т.п. Видно Эстония была белым пятном где еще можно было лицензировать подобны начинания, но как оказалась не долго....

casio

Участник @kyxap написал в Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний:

в Евросоюзе есть такая определяющая как репутация. И быть замешанным в скандалах такого типа как отмывание денег это большие штрафы, уголовные дела и т.п. Видно Эстония была белым пятном где еще можно было лицензировать подобны начинания, но как оказалась не долго....

Может и так. Только как бы отмыв средств тут мало как бы отношение имеет к криптовалютам.

Ivan Ivanov

@kyxap им нужно было денег собрать, поэтому предоставили льготные условия. сейчас проблем больше, чем прибыли, поэтому прикрыли лавочку.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний:

@kyxap им нужно было денег собрать, поэтому предоставили льготные условия. сейчас проблем больше, чем прибыли, поэтому прикрыли лавочку.

много ли они могли таким путем денег собрать ?

kyxap

@casio Это конечно не известною. Но если идет разговор об отмывании, то тут уже не важно сколько они собрали или не собрали.

casio

Участник @kyxap написал в Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний:

@casio Это конечно не известною. Но если идет разговор об отмывании, то тут уже не важно сколько они собрали или не собрали.

Вопрос шел о том сколько они там денег получили за лицензии. Там думаю мелочь они собрали....

Ivan Ivanov

@casio а почему нет? за счет большого количества желающих плюс рабочие места.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний:

@casio а почему нет? за счет большого количества желающих плюс рабочие места.

рабочие места там как бы не создавались ...да и 500 на 345 = 172 000 евро даже для эстонии смешная цифра.