Причиной краха биржи QuadrigaCX стало банальное мошенничество

CryptoPro

Комиссия по ценным бумагам Онтарио обнародовала отчет о бирже QuadrigaCX, в котором делается вывод о том, что для многих не является секретом: прекратившая работу канадская криптовалютная биржа являлась мошеннической компанией.

«Крах платформы для торговли криптовалютными активами QuadrigaCX произошел в результате мошенничества, совершенного соучредителем и генеральным директором Джеральдом Коттеном. Биржа функционировала как схема Понци. В последние месяцы работы у Quadriga почти не было активов и она работала как вращающаяся дверь - новые клиентские депозиты немедленно перенаправлялись на финансирование выплат другим клиентам», – сообщается в отчете.

В начале прошлого года после смерти своего генерального директора при загадочных обстоятельствах QuadrigaCX попала в центр общего внимания, так как уведомила клиентов, что Коттен унес с собой в могилу пароли от кошелька биржи, оставив долги на сумму в $215 миллионов.

Теперь канадский регулятор подтвердил то, о чем многие догадывались. Коттен создал несколько торговых счетов, чтобы имитировать на Quadriga объемы торгов, торговать против других пользователей с использованием несуществующих средств, а затем выводить эти средства для торговли на других биржах.

Оказалось, что он был ужасным трейдером. По оценкам регулятора, Коттен потерял около $28 миллионов на внешних биржах. Еще $115 миллионов дохода компании были нарисованы Коттеном, так как он создавал фейковые аккаунты для торговли против пользователей и завладения реальными средствами, которые те депонировали. Что касается остальных средств: $2 миллиона были присвоены Коттеном для дорогостоящих покупок, $46 миллионов были изъяты в ходе судебных разбирательств, а еще $23-24 миллиона не учтены.

В 2014 году Коттен фальсифицировал от 75% до 100% объема торгов QuadrigaCX (это был первый год работы). Данная практика продолжилась, поскольку Коттен присваивал все средства для торговли на других биржах.

Медвежий рынок 2018 года ускорил кончину биржи, так как низкая цена биткоина оказала давление на финансы биржи.

С другой стороны, регулятор отделил Quadriga от остальной части криптовалютного рынка:

«Неправомерное поведение Quadriga ограничено лишь этой биржей и не должно рассматриваться как относящееся ко всей криптовалютной индустрии»

Ivan Ivanov

как оказалось, масштабы просто огромны. по сути, это была не биржа, а скам от создателя для выкачивания денег клиентов.

casio

Еще не известно действительно ли он там умер ....

Ivan Ivanov

@casio должен прийти и доказать, что мертв?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Причиной краха биржи QuadrigaCX стало банальное мошенничество:

@casio должен прийти и доказать, что мертв?

ну умер в Индии... И там же его сожгли .. зная их продажность там ...

CryptoMax

Этот парень на фото очень напоминает нашего знаменитого создателя пирамид))

casio

Участник @cryptomax написал в Причиной краха биржи QuadrigaCX стало банальное мошенничество:

Этот парень на фото очень напоминает нашего знаменитого создателя пирамид))

Да он больше на Сюткина похож из группы Браво.

CryptoMax

Участник @casio написал в Причиной краха биржи QuadrigaCX стало банальное мошенничество:

Да он больше на Сюткина похож из группы Браво.

Может это его сын?))

casio

Участник @cryptomax написал в Причиной краха биржи QuadrigaCX стало банальное мошенничество:

Участник @casio написал в Причиной краха биржи QuadrigaCX стало банальное мошенничество:

Да он больше на Сюткина похож из группы Браво.

Может это его сын?))

ну он бывал там в 2010 году , я про канаду. Так что не вариант ))

Ivan Ivanov

@casio тогда песня 42 минуты под землей приобретает другой смысл.

CryptoMax

Участник @cryptopro написал в Причиной краха биржи QuadrigaCX стало банальное мошенничество:

Оказалось, что он был ужасным трейдером.

Зато у него как оказалось была масса других талантов))

Ivan Ivanov

@cryptomax клиентам биржи от таких талантов одни убытки.

casio

Участник @cryptomax написал в Причиной краха биржи QuadrigaCX стало банальное мошенничество:

Участник @cryptopro написал в Причиной краха биржи QuadrigaCX стало банальное мошенничество:

Оказалось, что он был ужасным трейдером.

Зато у него как оказалось была масса других талантов))

Слишком он какой то талантливый оказался человек.

Ivan Ivanov

больше в Канаде подобных случаев не должно быть.

kyxap

Наверно парится на лазурном берегу с девочками и ржёт со всего что он там устроил...

casio

Участник @kyxap написал в Причиной краха биржи QuadrigaCX стало банальное мошенничество:

Наверно парится на лазурном берегу с девочками и ржёт со всего что он там устроил...

Ну по документам он труп который сожгли в индии ... хотя все может быть.

kyxap

Может фильм про него в Голливуде снимут. Там такие истории любят.

Ivan Ivanov

@kyxap вполне могут, но только когда криптовалютная тема наберет больше популярности.

casio

Участник @kyxap написал в Причиной краха биржи QuadrigaCX стало банальное мошенничество:

Может фильм про него в Голливуде снимут. Там такие истории любят.

ну он как бы из Канады. Не их человек ...