Власти Китая стали блокировать банковские счета из-за «грязных» сделок с биткоином

garryncha

Правоохранительные органы Китая заморозили активы на банковских счетах «тысяч» внебиржевых торговцев криптовалютой и их клиентов из-за обвинений в отмывании денег. Об этом сообщает CoinDesk.

Расследование инициировано в минувший четверг. Одним из пострадавших стал Сунь Сяосяо, глава OTC-обменника и бывший сотрудник разработчика криптокошелька Bixin. Он поделился своими переживаниями на странице в соцсети Weibo.

В CoinDesk считают, что текущая кампания может быть направлена на криптотрейдеров, которые занимаются покупкой/продажей криптовалюты через OTC-сервисы и не имеют счетов на зарубежных биржах. В издании пришли к такому выводу, поскольку полиция предъявила официальные обвинения только ограниченному числу владельцев заблокированных счетов.

Сунь Сяосяо указывает, что ранее правоохранительные органы не прибегали к столь массовым заморозкам активов. По его словам подобные действия, как правило, связаны с мошенничеством c применением электронных средств связи, понци-схемами и казино.

«Это означает, что, помимо «грязных денег», существуют также находящиеся в обращении «грязные монеты», — приходит к неутешительному заключению глава OTC-обменника.

Сяосяо считает, что усиление надзора в Китае связано с растущей популярностью использования цифровых активов для перетока высокорискованного капитала. Только если прежде, граждане КНР отдавали предпочтение биткоину, то в последнее время основную роль за собой застолбил Tether (USDT).

По словам неудачливого бизнесмена, сотрудники правоохранительных органов улучшили свои представления о криптовалютах и все чаще стали прибегать к данным мониторинга блокчейн-транзакций для открытия уголовных дел.

По мнению Сяосяо, пострадавшим теперь не остается ничего другого, кроме как обратиться в полицию и предоставить доказательства того, что они оказались в качестве пострадавших. При этом он не стал давать прогнозов в отношении успеха этого мероприятия и сроков возможной разблокировки.

Limon1986

Ну вот взялись и за внебиржевую торговлю, про которую как мне здесь говорили что ее там нет.

casio

Участник @limon1986 написал в Власти Китая стали блокировать банковские счета из-за «грязных» сделок с биткоином:

Ну вот взялись и за внебиржевую торговлю, про которую как мне здесь говорили что ее там нет.

да ее там и не было, все в тихую делали и на свой риск.

CryptoMax

Участник @garryncha написал в Власти Китая стали блокировать банковские счета из-за «грязных» сделок с биткоином:

сотрудники правоохранительных органов улучшили свои представления о криптовалютах и все чаще стали прибегать к данным мониторинга блокчейн-транзакций для открытия уголовных дел

Это гарантирует рост количества таких дел в ближайшие годы.

garryncha

@cryptomax Также это обещает более широкое использование миксеров и полностью анонимных монет.

casio

Участник @cryptomax написал в Власти Китая стали блокировать банковские счета из-за «грязных» сделок с биткоином:

Участник @garryncha написал в Власти Китая стали блокировать банковские счета из-за «грязных» сделок с биткоином:

сотрудники правоохранительных органов улучшили свои представления о криптовалютах и все чаще стали прибегать к данным мониторинга блокчейн-транзакций для открытия уголовных дел

Это гарантирует рост количества таких дел в ближайшие годы.

это если кто рискнет тут свои права качать как бы