Филиппинские исследователи отследили принадлежащие террористам криптоактивы

garryncha

Аналитики филиппинского Института исследования мира, жестокости и терроризма (PIPVTR) сообщили, что группы террористов из Азии недавно осуществили первые криптовалютные транзакции.
Согласно отчету, с помощью этих средств финансируются региональные террористические группы вроде индонезийской Jamaah Ansharut Daulah или Моджахеды Восточного Тимура (Mujahideen Eastern Timur). Аналитики также исследовали схемы отмывания этих средств.
По их данным, террористические группы отмывают деньги в два этапа. Сначала криптовалюты «сомнительного происхождения» прогоняют через различные биржи, что позволяет спрятать источник средств и сделать их отслеживание более сложным. Затем эти криптовалюты обменивают на фиатные деньги, либо меняют на другие криптовалюты.

При этом местные регуляторы не следят за подобными транзакциями. PIPVTR призывает власти применять законы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма к криптовалютной области.

В отчете также упоминаются события в Марави, произошедшие в 2017 году, когда исламистские группировки вступили в столкновения с правительственными силами. Тогда террористов поддерживали частные платежи и курьеры с наличными, а также переводы в криптовалютах.

Исследователи подчеркнули, что анонимные криптовалюты, вроде Monero, становятся все более популярными, что позволяет еще больше скрывать незаконную деятельность.

Недавнее исследование НКО «Антитеррористический проект» показало, что ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация, хранит более $300 млн в криптовалютах.

casio

интересно как они на точке оконечной обналичку делают крипты?

Limon1986

@casio Да в итоге выведут на какую нибудь теневую площадку, а там можно и на другую монету обменять если что.

casio

Участник @limon1986 написал в Филиппинские исследователи отследили принадлежащие террористам криптоактивы:

@casio Да в итоге выведут на какую нибудь теневую площадку, а там можно и на другую монету обменять если что.

ну вот как это на Тиморе том же сделать ?

Ivan Ivanov

сейчас уже труднее отмывать крупные суммы, разве что мелочь гонять будут.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Филиппинские исследователи отследили принадлежащие террористам криптоактивы:

сейчас уже труднее отмывать крупные суммы, разве что мелочь гонять будут.

ну ее можно и просто банально налом передать ...

garryncha

Да, даже, если разбивают на более мелкие суммы, все равно отслеживают.

Ivan Ivanov

@casio ага, особенно террористам легко передать.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Филиппинские исследователи отследили принадлежащие террористам криптоактивы:

@casio ага, особенно террористам легко передать.

ну отправят биткойн в Тимор, что с ним там делать ?

CryptoMax

Вот если бы эти исследователи стырили у террористов криптоактивы, так сказать, финансово разоружили их, вот это было бы достижение.))

Limon1986

@casio Какой еще Тимор?) Представители и сами не отрицают беспроблемности этого вопроса: "Затем эти криптовалюты обменивают на фиатные деньги, либо меняют на другие криптовалюты."

Ivan Ivanov

@cryptomax это гораздо труднее, чем просто смотреть на циферки на блокчейне.

casio

Участник @limon1986 написал в Филиппинские исследователи отследили принадлежащие террористам криптоактивы:

@casio Какой еще Тимор?) Представители и сами не отрицают беспроблемности этого вопроса: "Затем эти криптовалюты обменивают на фиатные деньги, либо меняют на другие криптовалюты."

ну тогда и вопросов нет как бы.