Юристы рассказали о новых правилах получения криптолицензии в Эстонии
-
До 1 июля 2020 года компании, у которых есть криптолицензии в Эстонии, должны привести свою деятельность и документы в соответствие с изменениями в Законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
В случае несоответствия регулятор аннулирует лицензии. Этого требуют новые правила получения лицензий на криптовалютный бизнес, вступившие в силу 10 марта.
Изменения много обсуждались, однако криптовалютные компании до конца не понимали, как нововведения реализуют на практике.
Юрист компании BEadvisors Дарья Кастина описала ключевые изменения в получении криптолицензии в Эстонии.Одна лицензия. На смену «поставщикам услуг по обмену виртуальных валют на фиатные» и «поставщикам услуг кошельков виртуальных валют» введено единое определение — «поставщики услуг виртуальных валют». Теперь необходимо получать только одну лицензию.
Физическое присутствие в Эстонии. Как минимум один член правления должен проживать в Эстонии (иметь ВНЖ или гражданство). Обязательно наличие договора аренды реального офиса в Эстонии.
Размер уставного капитала. Минимальный размер уставного капитала компании должен составлять 12 тысяч евро, которые должны быть оплачены в полном размере.
Увеличение госпошлины. Размер госпошлины повысился с 345 до 3300 евро.
Сроки рассмотрения заявления. Срок рассмотрения заявления на выдачу лицензии увеличен до 60 дней с правом продления до 120 дней.
Поставщиков услуг виртуальной валюты приравняют к финансовым учреждениям. Это означает, что они должны будут соблюдать правила и требования AML, применимые к финансовым учреждениям.
AML-офицер. Компания должна подписать договор с AML-офицером, который является специалистом в области законодательства по противодействию отмывания денег Эстонии.
Безупречная репутация для членов правления и представителей компании. Акционерам из других стран необходимо предоставить вместе с заявлением на получение лицензии копии всех документов, удостоверяющих личность и подтверждающих отсутствие судимости. Члены правления должны также предоставить документы об образовании и опыте работы.
-
в Эстонии раньше условия были совсем лояльные, поэтому много скамеров там открылось.
-
Может меньше скамных проектов-однодневок теперь будут открывать
-
Участник @ivan-ivanov написал в Юристы рассказали о новых правилах получения криптолицензии в Эстонии:
в Эстонии раньше условия были совсем лояльные, поэтому много скамеров там открылось.
ну как бы европа. поэтому и ввели такие ограничения .
-
@buycoincash теперь только качественные скамы получат возможность работать )
-
да скамам как бы не нужны лицензии...
