Против криптобиржи BitMEX подан новый иск



  • В окружной суд США для северного округа Калифорнии подан иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее соучредителей Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида. В числе обвинений: манипулирование криптовалютным рынком и ценами.
    Истец, компания BMA LLC, также обвинила ответчиков в мошенничестве, недобросовестных деловых практиках, отмывании денег и незаконной деятельности по управлению привлеченными средствами.

    В иске отмечено, что в 2019 году почти 15% объема торгов на BitMEX или около $138 млрд пришлось на трейдеров из США. Ответчики знали о необходимости получения лицензии на осуществление денежных переводов в стране, но не сделали этого.

    «Поэтому, согласно собственным данным ответчиков, необходимо признать, что их сервис обрабатывал в среднем $3 млрд незаконных и нелицензированных денежных переводов в нарушение федерального закона США», — говорится в документе.

    Этот объем назван в иске рекордным в истории денежного регулирования страны.

    По мнению BMA, юрисдикцию суда Калифорнии в отношении ответчиков подтверждает не только обслуживание американских инвесторов, но и другие тесные связи с бизнесом США, несмотря на обратные утверждения. Крупнейший из трех офисов материнской компании биржи, HDR Global Trading Limited, расположен в Сан-Франциско, платформа пользуется услугами компаний из США, включая облачный сервис Amazon.

    В числе других американских партнеров BitMEX перечислены:

    Google — верификация пользователей и предоставление статистики;
    SendGrid — услуги электронной почты;
    FreshWorks — обеспечивает работу службы поддержки биржи;
    Jumio — проверка личности пользователей;
    YubiKey — обеспечивает двухфакторную аутентификацию;
    Segment.io — предоставляет статистику трафика на BitMEX;
    Functional Software — обеспечивает беспроблемную работу всех сайтов платформы.
    В декабре на BitMEX подали в суд ранние инвесторы, которые утверждают, что биржа и ее CEO Артур Хэйес обманули их, не предоставив долю в компании.

    На прошедшей они уточнили свои требования к BitMEX, увеличив размер претензий до $540 млн.



  • Они бы еще кафе рядом с офисом биржи обвинили бы, за то что они им там кофе и хотдоги продавали. Список смешной. И если они знали про запреты, то зачем их услуги использовали как бы.



  • а разве у BitMEX нет ограничения по работе с американскими клиентами?



  • Участник @ivan-ivanov написал в Против криптобиржи BitMEX подан новый иск:

    а разве у BitMEX нет ограничения по работе с американскими клиентами?

    Ну если есть, наверное они сами туда забегают ...



  • @casio так это уже их проблемы. запрет стоит, значит они обманом туда попадают.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Против криптобиржи BitMEX подан новый иск:

    @casio так это уже их проблемы. запрет стоит, значит они обманом туда попадают.

    ну а как потом иск предъявить они смогут ...



  • @casio к чему эта фраза? их целью является просто предъявить иск?



  • Участник @ivan-ivanov написал в Против криптобиржи BitMEX подан новый иск:

    @casio к чему эта фраза? их целью является просто предъявить иск?

    ну их цель конечно не это... но вот эти товарищи решили иначе.



  • @casio лучше бы вы ничего не писали, чем выдавать этот очередной пост ниочем.


 

Форум BitcoinTalk.com в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram