Жительницу Австралии арестовали по подозрению в отмывании $3,2 млн через биткоины



  • Жительница Австралии арестована по подозрению в отмывании AUD$5 млн ($3,2 млн) через биткоины. Она возглавляла незаконную торговую площадку, обменивая криптовалюту на фиат, сообщает The Australian.

    52-летнюю женщину задержали в торговом центре в штате Новый Южный Уэльс. При ней нашли более AUD$60 000 и 3,8 BTC. Обыскав жилье подозреваемой, полиция также конфисковала криптовалютные кошельки и компьютеры. В складской ячейке, принадлежащей женщине, нашли еще один кошелек с биткоинами на сумму AUD$18 200.

    Правоохранительные органы начали расследование незаконной торговой платформы в 2018 году. Детектив Мэтт Крафт отметил, что это первый в истории штата арест, совершенный отделом киберпреступлений по делу о незаконном обороте криптовалюты.

    «Когда подобные торговые площадки работают без регулирования, преступники могут перемещать валюту и отмывать деньги, казалось бы, незаметно», — отметил детектив.

    Крафт добавил, что популярность криптовалют в криминальных кругах растет, но наличные по-прежнему остаются их главным инструментом.

    «Хотя кэш и остается королем по сей день, организованная преступность все чаще выбирает цифровые валюты для отмывания денег, финансирования терроризма и совершения киберпреступлений», — сказал он.

    Детектив уточнил, что женщина распределяла отмытые деньги на небольшие порции, после чего отправляла их на множество своих счетов в банках. Он отметил, что у полиции есть инструменты отслеживания подобной деятельности, поэтому скрыться от правосудия таким образом не получится.

    В то же время известный ведущий подкаста о биткоине Стефан Ливера считает, что полиция попросту преследует биржи, отказывающиеся соблюдать нормы KYC.



  • ну тут все может быть... жестокие там права в отношение биткойна ...


 

Форум BitcoinTalk.com в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram