В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином

garryncha

Аналитическая фирма Chainalysis начала публикацию регулярных отчетов о компаниях, которые подозревает в незаконной деятельности с применением криптовалют. Первый обзор посвящен хостинг-провайдеру Black Host, схеме Понци FutureNet и биткоин-бирже Farhad.
Три новых отчета Crypto Crime Intelligence проливают свет на механизмы и маршруты, используемых для незаконных транзакций в криптопространстве. Анализ дополняют графики, сформированные в инструменте Chainalysis Reactor.

В фирме подчеркнули, что не занимаются активным расследованием ни одной из представленных компаний. Информация может представлять интерес для правоохранительных служб, регуляторов, специалистов по кибербезопасности и комплаенсу.

Первым в списке идет так называемый «пуленепробиваемый» хостинг-провайдер Black Host, который также предоставляет SIM-карты, VPN-серверы, электронную почту и защищает приватность клиентов.

Сервис дополнительно создает слой защиты за счет поддержки криптовалют. Специалистам Chainalysis удалось выяснить, что в мае 2018 года услугами Black Host воспользовалась северокорейская правительственная группа хакеров Lazarus Group.

Второй отчет посвящен деятельности иранской биткоин-биржи Farhad. Несмотря на запрет торговли криптовалютами в стране, площадка, которая поддерживает местный риал, рубль и доллары США через WebMoney, социальную платформу для трейдеров и образовательные проекты, продолжает функционировать.

В аналитическом стартапе проследили связь 20 тысяч BTC-адресов клиентов биржи с подозрительными организациями, гемблинговыми сайтами и p2p-платформами. В 2014-2017 годах платформа использовалась для конвертации биткоинов в риалы резидентом Ирана, связанного с транзакциями, осуществляемыми посредством программы-вымогателя SamSam.

Последний отчет Chainalysis освещает организацию пирамиды (схемы Понци) FutureNet в Польше, которая создала инфраструктуру компаний-однодневок для видимости законности своих операций.

casio

ну а смысл то от таких действий ... узнавать правду после событий.

Ivan Ivanov

помню рекламу FutureNet активно крутили на буксах. завлекали каким-то плюшками в виде подарков.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином:

помню рекламу FutureNet активно крутили на буксах. завлекали каким-то плюшками в виде подарков.

Да было такое, но она как бы быстро на нет сошла ...

Ivan Ivanov

@casio а проект, как видите, еще живет, раз его упоминают.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином:

@casio а проект, как видите, еще живет, раз его упоминают.

ну как бы не внимал... может они там направление рекламы поменяли ..

Ivan Ivanov

@casio на буксах сейчас ее не встречал. хотя и захожу на них уже очень редко.