В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином



  • Аналитическая фирма Chainalysis начала публикацию регулярных отчетов о компаниях, которые подозревает в незаконной деятельности с применением криптовалют. Первый обзор посвящен хостинг-провайдеру Black Host, схеме Понци FutureNet и биткоин-бирже Farhad.
    Три новых отчета Crypto Crime Intelligence проливают свет на механизмы и маршруты, используемых для незаконных транзакций в криптопространстве. Анализ дополняют графики, сформированные в инструменте Chainalysis Reactor.

    В фирме подчеркнули, что не занимаются активным расследованием ни одной из представленных компаний. Информация может представлять интерес для правоохранительных служб, регуляторов, специалистов по кибербезопасности и комплаенсу.

    Первым в списке идет так называемый «пуленепробиваемый» хостинг-провайдер Black Host, который также предоставляет SIM-карты, VPN-серверы, электронную почту и защищает приватность клиентов.

    Сервис дополнительно создает слой защиты за счет поддержки криптовалют. Специалистам Chainalysis удалось выяснить, что в мае 2018 года услугами Black Host воспользовалась северокорейская правительственная группа хакеров Lazarus Group.

    Второй отчет посвящен деятельности иранской биткоин-биржи Farhad. Несмотря на запрет торговли криптовалютами в стране, площадка, которая поддерживает местный риал, рубль и доллары США через WebMoney, социальную платформу для трейдеров и образовательные проекты, продолжает функционировать.

    В аналитическом стартапе проследили связь 20 тысяч BTC-адресов клиентов биржи с подозрительными организациями, гемблинговыми сайтами и p2p-платформами. В 2014-2017 годах платформа использовалась для конвертации биткоинов в риалы резидентом Ирана, связанного с транзакциями, осуществляемыми посредством программы-вымогателя SamSam.

    Последний отчет Chainalysis освещает организацию пирамиды (схемы Понци) FutureNet в Польше, которая создала инфраструктуру компаний-однодневок для видимости законности своих операций.



  • ну а смысл то от таких действий ... узнавать правду после событий.



  • помню рекламу FutureNet активно крутили на буксах. завлекали каким-то плюшками в виде подарков.



  • Участник @ivan-ivanov написал в В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином:

    помню рекламу FutureNet активно крутили на буксах. завлекали каким-то плюшками в виде подарков.

    Да было такое, но она как бы быстро на нет сошла ...



  • @casio а проект, как видите, еще живет, раз его упоминают.



  • Участник @ivan-ivanov написал в В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином:

    @casio а проект, как видите, еще живет, раз его упоминают.

    ну как бы не внимал... может они там направление рекламы поменяли ..



  • @casio на буксах сейчас ее не встречал. хотя и захожу на них уже очень редко.


 

Форум BitcoinTalk.com в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram