Bitfinex попросила суд обязать банкиров дать показания по делу на $880 млн
-
Материнская компания биткоин-биржи Bitfinex, iFinex Inc., обратилась с просьбой о вызове в суд представителей нескольких банков, в которых могли храниться средства платежного процессора Crypto Capital.
Фирма подала заявления о вызове сотрудников SunTrust Bank в Джорджии, Bank of Colorado и ABT & Trust, соответственно в штатах Колорадо и Аризона.Компания рассчитывает получить доказательства законности претензий на средства в сумме около $880 млн, которые хранятся на банковских счетах в Польше, Португалии, Великобритании и ряде других мест. Активы в 2018 году заморозили регуляторы в рамках расследования отмывания денег панамским процессингом Crypto Capital.
В октябре прошлого года польская полиция арестовала президента Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли по обвинению в участии в наркокартеле и отмывании денег через Bitfinex. Основателя процессинга Оза Йосефа прокуратура США обвинила в банковском мошенничестве, а также в сговоре с целью предоставления нелицензированных услуг денежных переводов.
Главный юрисконсульт Bitfinex Стюарт Хогнер пояснил, что заявления в суд нацелены на получение дополнительной информации. Банки, как правило, не могут делиться данными проводок без постановления суда. Он напомнил, что биржа считает себя жертвой мошенничества.
-
все уже давно распределено было и потрачено. Так что вряд ли они что то найдут тут ...
