CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций

garryncha

Аналитическая фирма CipherTrace разработала инструмент Armada для выявления банковских платежей поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) с высокой степенью риска.
В частности, Armada отслеживает движение средств, мониторит номера счетов, выявляя подозрительные транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег.
Основное отличие нового инструмента от имеющихся на рынке аналогов состоит в акценте на традиционную финансовую инфраструктуру, а не на кошельки криптовалютных бирж.

Главный финансовый аналитик компании Джон Джеффрис отметил, что предназначенная в первую очередь для банков Armada интегрируется в существующие системы мониторинга финансовых учреждений. В системе задействованы технология машинного обучения, алгоритмы кластеризации данных, а также база данных высокорисковых объектов от CipherTrace.

«Это позволяет Armada выявлять финансовые компании (MSB), которые могут скрывать свое истинное лицо при помощи разных имен и скрытых учетных записей», — заявила вице-президент по управлению продуктом Кэтрин Вонейс.

Limon1986

Да так по сути любая транзакция на крупную сумму может попасть под подозрительную)

CryptoMax

Участник @limon1986 написал в CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций:

Да так по сути любая транзакция на крупную сумму может попасть под подозрительную)

Это стратегия налоговых контор. Здесь скорее всего будет иной подход.

Limon1986

@cryptomax А собственно тогда спрашивается кому они представили этот инструмент - он же только мониторить будет)

CryptoMax

Участник @limon1986 написал в CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций:

А собственно тогда спрашивается кому они представили этот инструмент - он же только мониторить будет)

Различные регулирующие органы по идее должны заинтересоваться таким инструментом.

casio

А кто им разрешает как бы банковскую тайну нарушать ...

CryptoMax

Участник @casio написал в CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций:

А кто им разрешает как бы банковскую тайну нарушать ...

Так это же не частные счета клиентов. Да итак там полно всяких исключений и дополнительных условий.

casio

Участник @cryptomax написал в CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций:

Участник @casio написал в CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций:

А кто им разрешает как бы банковскую тайну нарушать ...

Так это же не частные счета клиентов. Да итак там полно всяких исключений и дополнительных условий.

все равно это банковские проводки, а они под это тоже попадают ...

Ivan Ivanov

@cryptomax все меньше и меньше свободы для криптоанархистов остается.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций:

@cryptomax все меньше и меньше свободы для криптоанархистов остается.

ну тут как бы тема крипты вторичная ..