Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка



  • 28 апреля в Украине вступил в силу закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, однако прописанные в нем положения о финмониторинге криптовалютных операций пока применяться не будут.
    Закон включает в себя положение о виртуальных активах (ВА) как имуществе, которое может быть использовано для платежных и инвестиционных целей. Документ первым ввел в законодательное поле Украины терминологию криптовалютного рынка.

    В течение трех месяцев переходного периода, до 28 июля, Министерство цифровой трансформации должно дополнительно разработать порядок проведения финмониторинга ВА.

    «Минцифры как субъект государственного финмониторинга сейчас финализирует этот документ и проводит его согласование с Минфином и Госфинмониторингом. После того, как Кабмин утвердит этот порядок, все субъекты первичного финмониторинга начнут проводить финмониторинг виртуальных активов», — заявили представители МФО Blockchain4Ukraine.

    Параллельно участники объединения вместе с Минцифрой разрабатывают базовый законопроект, регулирующий рынок виртуальных активов в Украине, и проводят его согласование с профильными госорганами. Ожидается, что в течение двух недель законопроект вынесут на общественное обсуждение, после чего зарегистрируют в Верховной Раде.

    «Этот закон запускает рынок ВА, и мы надеемся на быстрое рассмотрение его парламентом, так как виртуальные активы в условиях падения ВВП вследствие пандемии коронавируса могут поддержать экономику Украины», — подчеркнули в Blockchain4Ukraine.

    Значительное ужесточение контроля за соблюдением AML-требований предписано в принятой в июле 2018 года Пятой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU). Стран-участниц ЕС и идущую по пути евроинтеграции Украину обязали внедрить соответствующие правила в национальные законы не позднее 20 января 2020 года.

    В свою очередь, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) потребовала распространить меры противодействия отмыванию средств на поставщиков криптовалютных услуг — биржи и обменники — до конца июня 2020 года.



  • Похоже на то, что кто-то оттягивает время, чтобы успеть закончить свои грязные делишки.



  • Участник @cryptomax написал в Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка:

    Похоже на то, что кто-то оттягивает время, чтобы успеть закончить свои грязные делишки.

    да это как обычно. закон приняли, а как его применять нет.



  • Участник @casio написал в Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка:

    да это как обычно. закон приняли, а как его применять нет.

    Так законы ведь не для всех пишут. Не так ли?)



  • Участник @cryptomax написал в Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка:

    Участник @casio написал в Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка:

    да это как обычно. закон приняли, а как его применять нет.

    Так законы ведь не для всех пишут. Не так ли?)

    Законы пишут для всех. применяют не для всех только ...



  • Участник @casio написал в Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка:

    Законы пишут для всех. применяют не для всех только ...

    Смысл то один и тот же получается, какими словами не напиши)



  • Участник @cryptomax написал в Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка:

    Участник @casio написал в Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка:

    Законы пишут для всех. применяют не для всех только ...

    Смысл то один и тот же получается, какими словами не напиши)

    ну тут есть закон и значит рано или поздно его над всеми применят ...



  • @casio Ну также он и работать будет в итоге - только на бумаге)



  • @cryptomax у нас их особо и не скрывают и ничего не боятся.


 

Форум BitcoinTalk.com в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram