Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка

garryncha

28 апреля в Украине вступил в силу закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, однако прописанные в нем положения о финмониторинге криптовалютных операций пока применяться не будут.
Закон включает в себя положение о виртуальных активах (ВА) как имуществе, которое может быть использовано для платежных и инвестиционных целей. Документ первым ввел в законодательное поле Украины терминологию криптовалютного рынка.

В течение трех месяцев переходного периода, до 28 июля, Министерство цифровой трансформации должно дополнительно разработать порядок проведения финмониторинга ВА.

«Минцифры как субъект государственного финмониторинга сейчас финализирует этот документ и проводит его согласование с Минфином и Госфинмониторингом. После того, как Кабмин утвердит этот порядок, все субъекты первичного финмониторинга начнут проводить финмониторинг виртуальных активов», — заявили представители МФО Blockchain4Ukraine.

Параллельно участники объединения вместе с Минцифрой разрабатывают базовый законопроект, регулирующий рынок виртуальных активов в Украине, и проводят его согласование с профильными госорганами. Ожидается, что в течение двух недель законопроект вынесут на общественное обсуждение, после чего зарегистрируют в Верховной Раде.

«Этот закон запускает рынок ВА, и мы надеемся на быстрое рассмотрение его парламентом, так как виртуальные активы в условиях падения ВВП вследствие пандемии коронавируса могут поддержать экономику Украины», — подчеркнули в Blockchain4Ukraine.

Значительное ужесточение контроля за соблюдением AML-требований предписано в принятой в июле 2018 года Пятой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU). Стран-участниц ЕС и идущую по пути евроинтеграции Украину обязали внедрить соответствующие правила в национальные законы не позднее 20 января 2020 года.

В свою очередь, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) потребовала распространить меры противодействия отмыванию средств на поставщиков криптовалютных услуг — биржи и обменники — до конца июня 2020 года.

CryptoMax

Похоже на то, что кто-то оттягивает время, чтобы успеть закончить свои грязные делишки.

casio

Участник @cryptomax написал в Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка:

Похоже на то, что кто-то оттягивает время, чтобы успеть закончить свои грязные делишки.

да это как обычно. закон приняли, а как его применять нет.

CryptoMax

Участник @casio написал в Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка:

да это как обычно. закон приняли, а как его применять нет.

Так законы ведь не для всех пишут. Не так ли?)

casio

Участник @cryptomax написал в Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка:

Участник @casio написал в Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка:

да это как обычно. закон приняли, а как его применять нет.

Так законы ведь не для всех пишут. Не так ли?)

Законы пишут для всех. применяют не для всех только ...

CryptoMax

Участник @casio написал в Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка:

Законы пишут для всех. применяют не для всех только ...

Смысл то один и тот же получается, какими словами не напиши)

casio

Участник @cryptomax написал в Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка:

Участник @casio написал в Мониторинг криптовалют в Украине отложен до утверждения его порядка:

Законы пишут для всех. применяют не для всех только ...

Смысл то один и тот же получается, какими словами не напиши)

ну тут есть закон и значит рано или поздно его над всеми применят ...

Limon1986

@casio Ну также он и работать будет в итоге - только на бумаге)

Ivan Ivanov

@cryptomax у нас их особо и не скрывают и ничего не боятся.