Huobi будет автоматически блокировать подозрительные аккаунты

[CryptoPro]

В целях пресечения незаконной деятельности на своих криптовалютных биржах Huobi Group запустила собственный инструмент для анализа транзакций. Новая программа под названием «Star Atlas» будет автоматически блокировать аккаунты, которые вовлечены в подозрительные транзакции.

Блокировка будет действовать до тех пор, пока сотрудник по вопросам соблюдения нормативных требований не рассмотрит каждый конкретный случай. Данный шаг поможет входящим в Huobi Group биржам в режиме реального времени реагировать на ненормальное поведение и проблемные транзакции.

Пока что не совсем понятно, что именно Huobi подразумевает под незаконными моделями поведения. Согласно информации в пресс-релизе, Star Altas при мониторинге транзакций пользователей возьмет за основу массив занесенных в черный список адресов.

Вице-президент по ведению глобального бизнеса Чиара Сан заявила, что Star Atlas поможет входящим в группу биржам противодействовать злоумышленникам, чьи сомнительные сделки ставят под вопрос использование криптовалют большинством законопослушных пользователей.

Согласно отчёту об отмывании денег от Chainalysis за 2019 год, злоумышленники питают особую привязанность к Huobi. Компания Chainalysis заявила, что Huobi использовалась в 25% незаконных биткоин-транзакций (их общая сумма за 2019 год составила $2,8 миллиарда).

Запуск Star Atlas происходит на фоне готовности Huobi вернуться на американский рынок в связке с неназванным регулируемым партнером.

[casio]

ну пока не будет четкой и понятной системы мониторинга, тут справедливых блокировок и небудет.

[Ivan Ivanov]

можно ожидать появление волны возмущенных пользователей, которым начнут замораживать счета.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Huobi будет автоматически блокировать подозрительные аккаунты:

можно ожидать появление волны возмущенных пользователей, которым начнут замораживать счета.

ну такими темпами люди просто уйдут с этой конторки в другие. Благо их хватает ...

[Ivan Ivanov]

@casio вряд ли массово будут уходить, все-таки биржа крупная. но если алгоритм будет чудить, то его просто отключат.

[CryptoMax]

Автоматизация в таких процессах на первых порах может принести не мало проблем.

[Ivan Ivanov]

@cryptomax но статистика показывает, что много отмывается через Хуоби. вот и решили так бороться.

[CryptoMax]

Участник @ivan-ivanov написал в Huobi будет автоматически блокировать подозрительные аккаунты:

но статистика показывает, что много отмывается через Хуоби. вот и решили так бороться.

Эти все меры должны со временем отбелить имя биткоина в глазах различных регуляторов, беспокоящихся за удобство криптовалют в качестве средства отмыва.

[Ivan Ivanov]

@cryptomax но проблема есть и нужно что-то с этим делать. может подобные инструменты скоро станут обыденным явлением.

[casio]

Участник @cryptomax написал в Huobi будет автоматически блокировать подозрительные аккаунты:

Участник @ivan-ivanov написал в Huobi будет автоматически блокировать подозрительные аккаунты:

но статистика показывает, что много отмывается через Хуоби. вот и решили так бороться.

Эти все меры должны со временем отбелить имя биткоина в глазах различных регуляторов, беспокоящихся за удобство криптовалют в качестве средства отмыва.

ну так воруют деньги не только в биткойне, но и в других криптовалютах

[CryptoMax]

Участник @casio написал в Huobi будет автоматически блокировать подозрительные аккаунты:

ну так воруют деньги не только в биткойне, но и в других криптовалютах

Именно вокруг биткоина несравнимо больше шума.

[casio]

Участник @cryptomax написал в Huobi будет автоматически блокировать подозрительные аккаунты:

Участник @casio написал в Huobi будет автоматически блокировать подозрительные аккаунты:

ну так воруют деньги не только в биткойне, но и в других криптовалютах

Именно вокруг биткоина несравнимо больше шума.

ну просто он за всех всегда отвечает, хоть это и не так.

[CryptoMax]

Участник @casio написал в Huobi будет автоматически блокировать подозрительные аккаунты:

ну просто он за всех всегда отвечает, хоть это и не так.

За его могучей спиной большинства других проектов просто и не видно даже).

[Ivan Ivanov]

@cryptomax просто его все знают и иногда, упоминая биткоин, подразумевают все криптовалюты.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Huobi будет автоматически блокировать подозрительные аккаунты:

@cryptomax просто его все знают и иногда, упоминая биткоин, подразумевают все криптовалюты.

ну если про другие криптовалюты не знают, то значит нужно учить информацию и знания получать.

[Ivan Ivanov]

@casio у некоторых к этому нет способней, часть даже язык на нормальном уровне выучить не может, что уже большего от них требовать?

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Huobi будет автоматически блокировать подозрительные аккаунты:

@casio у некоторых к этому нет способней, часть даже язык на нормальном уровне выучить не может, что уже большего от них требовать?

а причем тут язык. знаний на родном для них языке хватает как бы.

[Ivan Ivanov]

@casio к тому, что способностей к обучению нет. простыми словами, тупые, сэр.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Huobi будет автоматически блокировать подозрительные аккаунты:

@casio к тому, что способностей к обучению нет. простыми словами, тупые, сэр.

ну это уже их беда. Вот только из за нее не нужно все на биткойн лить.

[Ivan Ivanov]

@casio на массы это влияет. особенно, когда массы темные. впрочем, вы это и сами видите на примере своей территории.