ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram

garryncha

Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило и взяло под арест россиянина Максима Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e. Обвинению способствовал тот факт, что Бойко выкладывал в соцсети фотографии с большими суммами в разных валютах.
19 марта он въехал на территорию США с $20 тысячами наличных, происхождение которых заинтересовало таможню. Бойко заявил, что средства якобы получены от инвестиций в биткоин и сдачи в России недвижимости в аренду.

Тем не менее правоохранители продолжили следить за Бойко. Последний же выкладывал на своей странице в Instagram фотографии с крупными суммами денег.

«Фотографии ниже, которые свидетельствуют о необъяснимом богатстве Бойко, не соответствуют практикам законного ведения бизнеса. Это подтверждает, что Бойко занимался незаконным отмыванием денег для киберпреступников последние несколько лет», — говорится в заявлении агента ФБР.
В ФБР отметили, что Бойко использовал аккаунт на BTC-e для отмывания средств. По информации ведомства, он мог заниматься незаконной деятельностью с 2015 года.

«Данные с BTC-e свидетельствуют, что Бойко получил на свой аккаунт $387,964 депозитов и вывел около 136 биткоинов», — сказано в сообщении ФБР.

Помимо этого, россиянина обвинили в сотрудничестве с международной группой киберпреступников QQAAZZ.

Limon1986

Ну вот что он не мог просто на биржу их закинуть и потом уже лезть в штаты - нет же в наглую поехал.

garryncha

Мозг на 80% состоит из жидкости , у некоторых она тормозная , а кому то еще и конкретно недолили.

Ivan Ivanov

теперь будет выкладывать в американской тюрьме свою задницу на всеобщее обозрение, а не пачки денег )

Limon1986

Да просто же много способов завести деньгии в страну и не спалиться(

Ivan Ivanov

@garryncha это же Instagram, там с мозгами не так много народу дружит.

casio

ну так там часто даже не деньги ... есть такие наборы долларов для фото съемки

CryptoMax

Может ФБР ещё возьмётся за аккаунты через которые рекламируют разные БК или бинарные опционы. Там тоже именно фотки с пачками денег это главный инструмент завлечения хомяка)).

Ivan Ivanov

@cryptomax если их хозяева захотят въехать в США, то могут и взяться.

CryptoMax

А чем он зарабатывал деньги, которые отмывал? Или его профессия - дроп?)

casio

Участник @cryptomax написал в ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram:

Может ФБР ещё возьмётся за аккаунты через которые рекламируют разные БК или бинарные опционы. Там тоже именно фотки с пачками денег это главный инструмент завлечения хомяка)).

да пачки денег, часто же кукла тут.

Ivan Ivanov

@casio он въехал на территорию США с $20 тысячами наличных, их уже не волнует, кукла была в ролике или нет.