ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram



  • Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило и взяло под арест россиянина Максима Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e. Обвинению способствовал тот факт, что Бойко выкладывал в соцсети фотографии с большими суммами в разных валютах.
    19 марта он въехал на территорию США с $20 тысячами наличных, происхождение которых заинтересовало таможню. Бойко заявил, что средства якобы получены от инвестиций в биткоин и сдачи в России недвижимости в аренду.

    Тем не менее правоохранители продолжили следить за Бойко. Последний же выкладывал на своей странице в Instagram фотографии с крупными суммами денег.

    «Фотографии ниже, которые свидетельствуют о необъяснимом богатстве Бойко, не соответствуют практикам законного ведения бизнеса. Это подтверждает, что Бойко занимался незаконным отмыванием денег для киберпреступников последние несколько лет», — говорится в заявлении агента ФБР.
    В ФБР отметили, что Бойко использовал аккаунт на BTC-e для отмывания средств. По информации ведомства, он мог заниматься незаконной деятельностью с 2015 года.

    «Данные с BTC-e свидетельствуют, что Бойко получил на свой аккаунт $387,964 депозитов и вывел около 136 биткоинов», — сказано в сообщении ФБР.

    Помимо этого, россиянина обвинили в сотрудничестве с международной группой киберпреступников QQAAZZ.



  • Ну вот что он не мог просто на биржу их закинуть и потом уже лезть в штаты - нет же в наглую поехал.



  • Мозг на 80% состоит из жидкости , у некоторых она тормозная , а кому то еще и конкретно недолили.



  • теперь будет выкладывать в американской тюрьме свою задницу на всеобщее обозрение, а не пачки денег )



  • Да просто же много способов завести деньгии в страну и не спалиться(



  • @garryncha это же Instagram, там с мозгами не так много народу дружит.



  • ну так там часто даже не деньги ... есть такие наборы долларов для фото съемки



  • Может ФБР ещё возьмётся за аккаунты через которые рекламируют разные БК или бинарные опционы. Там тоже именно фотки с пачками денег это главный инструмент завлечения хомяка)).



  • @cryptomax если их хозяева захотят въехать в США, то могут и взяться.



  • А чем он зарабатывал деньги, которые отмывал? Или его профессия - дроп?)



  • Участник @cryptomax написал в ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram:

    Может ФБР ещё возьмётся за аккаунты через которые рекламируют разные БК или бинарные опционы. Там тоже именно фотки с пачками денег это главный инструмент завлечения хомяка)).

    да пачки денег, часто же кукла тут.



  • @casio он въехал на территорию США с $20 тысячами наличных, их уже не волнует, кукла была в ролике или нет.


 

Форум BitcoinTalk.com в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram