Paxful интегрировала решения от Chainalysis для мониторинга подозрительных транзакций



  • P2P-платформа для торговли биткоином Paxful вступила в партнерство с аналитическим стартапом Chainalysis. Цель сотрудничества — с помощью ПО стартапа сократить риск нарушения законодательных норм при осуществлении транзакций.
    Paxful использует два инструмента.
    Первый из них, Chainanalysis KYT, позволяет в режиме реального времени отслеживать и блокировать подозрительные транзакции. Речь идет об отправке криптовалюты на адреса высокого риска, например, связанные с финансированием терроризма, находящиеся под санкциями или принадлежащие ресурсам даркнета.

    Второй инструмент, Chainanalysis Reactor, используется для расследования подозрительной активности.

    В аналитическом стартапе отметили, что ранее маркировали все криптовалютные P2P-биржи как «рискованные по сути», поскольку они децентрализованы и зачастую даже не требуют от пользователей создания аккаунта. Однако внедрение Paxful инструментов контроля «устанавливает новый эталон соответствия нормативным правилам для P2P-платформ».


 

Форум BitcoinTalk.com в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram