CipherTrace показал, как два китайца биткоины на $100 млн отмывали

garryncha

Аналитический сервис CipherTrace представил детальный анализ того, как двум китайцам, обвиненным в США в причастности к взлому бирж, удалось легализовать похищенную криптовалюту стоимостью более $100 млн.

2 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обвинило двух граждан Китая Тянь Иньиня и Ли Цзядуна в причастности к взлому криптовалютных бирж и связями с хакерской группировкой Lazarus, работающей в интересах Северной Кореи.

Согласно документам Казначейства США, из $234 млн в криптовалюте, украденных с биткоин-бирж, криптоактивы на сумму более $100 млн долларов прошли через счета в различных банках и многочисленные северокорейские криптокошельки, принадлежащих этим гражданам КНР.

Чтобы не привлекать к себе повышенного внимания Тянь Иньинь и Ли Цзядун использовали так называемые «peel chains» (механизм будет раскрыт ниже). Внимание служб KYC криптовалютных бирж удалось обойти благодаря искусному фотомонтажу.

При помощи «peel chains» (буквально «слоистые цепи») злоумышленники сформировали цепочку адресов, через которые должна была пройти украденная криптовалюта на смежные в ней адреса. Остаток после каждой такой транзакции был перенаправлен на криптовалютную биржу.
В итоге украденные средства прошли через такую цепочку, состоящую из 146 отдельных транзакций, прежде чем попасть на две биткоин-биржи.
Также творчески Тянь Иньинь и Ли Цзядун подошли и к вопросу прохождения процедур KYC. Выяснилось, что помимо того, что идентификационные данные не соответствуют изображенным лицам, тело и голова на загруженных фотографиях также принадлежат разным людям.

casio

ну в общем нужно подкручивать систему проверок биткойнов ..

CryptoMax

Участник @garryncha написал в CipherTrace показал, как два китайца биткоины на $100 млн отмывали:

тело и голова на загруженных фотографиях также принадлежат разным людям.

А вдруг это трупы?)))

Ivan Ivanov

@cryptomax тогда на них еще и убийство могут повесить )

casio

Участник @ivan-ivanov написал в CipherTrace показал, как два китайца биткоины на $100 млн отмывали:

@cryptomax тогда на них еще и убийство могут повесить )

какие трупы ... они там просто с фотошопом перестарались как бы

Ivan Ivanov

@casio но не распознали их деяние, хотя должны были.

garryncha

@ivan-ivanov Непонятно кто и как теперь раскопал все это ..

casio

Участник @ivan-ivanov написал в CipherTrace показал, как два китайца биткоины на $100 млн отмывали:

@casio но не распознали их деяние, хотя должны были.

ну видно никто и не делал движения в этом направлении ..

Ivan Ivanov

@garryncha рано или поздно такое становится явным.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в CipherTrace показал, как два китайца биткоины на $100 млн отмывали:

@garryncha рано или поздно такое становится явным.

ну видно так звезды повернулись не удачно, что их как бы запалить смогли.

garryncha

@casio Звезды думаю тут вообще не при чем ..

Limon1986

@casio Я как понял их в итоге же не поймали? Как уже начали вычислять - хотя и данные левые.

casio

Участник @limon1986 написал в CipherTrace показал, как два китайца биткоины на $100 млн отмывали:

@casio Я как понял их в итоге же не поймали? Как уже начали вычислять - хотя и данные левые.

да они уже новые паспорта взяли себе и в том же Фриско может живут ....

garryncha

@casio Фриско - это где интересно ? )

Ivan Ivanov

@casio сейчас вообще трудно остаться незамеченным, особенно с такими суммами.

casio

Участник @garryncha написал в CipherTrace показал, как два китайца биткоины на $100 млн отмывали:

@casio Фриско - это где интересно ? )

Это Сан-Франциско, хотя и просто Фриско там есть

garryncha

@casio Ну так надо и писать чтобы вас еще кто-то понимал .. )

Limon1986

@casio Ну выбор достаточно большой по штатам в данном случае я бы сказал)

casio

Участник @limon1986 написал в CipherTrace показал, как два китайца биткоины на $100 млн отмывали:

@casio Ну выбор достаточно большой по штатам в данном случае я бы сказал)

ну про Сан Франциско американцы сами так говорят.

garryncha

@casio Ну мы ведеь не в Америке. Я например первый раз тут увидел это название.