Продавец на LocalBitcoins обвиняется в отмывании $140 000

garryncha

Служба национальной безопасности США обвинила продавца на LocalBitcoins в незарегистрированном ведении бизнеса по продаже биткоина на сумму в $140 000.

Согласно уголовному иску, 26-летний Кеннет Рул рекламировал личные услуги по обмену наличных на BTC, используя P2P-платформу localbitcoins.com.
Во вторник в окружном суде США в Сиэтле Рулу предъявили обвинения в «ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег, отмывании денежных средств и сговору с целью выращивания и распространения марихуаны».

Расследование деятельности Рула началось в апреле 2018 года. С тех пор тайные агенты выдавали себя за преступников, ищущих услуги по отмыванию денег. Они неоднократно встречались с Рулом, обменяв у него более $140 000 на биткоины.

Представители ведомства также утверждают, что при личных встречах с Рулом, неоднократно упоминали о незаконном происхождении их средств, в частности от торговли людьми.

Кроме этого, прокуратура США заявила, что Рул управлял бизнесом по продаже марихуаны. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за деятельность по переводу денег, до 20 лет за отмывание и до 40 лет за участие в распространении марихуаны.

casio

что то много ему там навешали ... а так наверное негр был ... не понял условий игры ...

CryptoMax

Ведя такие дела нужно было выбирать более другие площадки для криптовалютных операций. Точно не ЛокалБиткоинс, которая у всех на виду.

Ivan Ivanov

в США на таких площадках вести бизнес опасно, могут в любой момент замести.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Продавец на LocalBitcoins обвиняется в отмывании $140 000:

в США на таких площадках вести бизнес опасно, могут в любой момент замести.

В США вообще опасно что то делать ....

Ivan Ivanov

@casio да, поэтому там много ваших депутатов там недвигу покупают. будут безопасно ничего не делать.