Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона

[garryncha]

Занимающаяся ликвидацией новозеландской криптовалютной биржи Cryptopia компания Grant Thornton представила суду доказательства того, что до своего взлома в январе 2019 года площадка нарушала антиотмывочное законодательство.
Изучив имеющуюся персональную информацию 2,2 млн клиентов Cryptopia, компания выяснила, что что при создании большинства аккаунтов — 933 000 — биржа запрашивала только имя пользователя и адрес электронной почты.

Еще 44 000 ранних клиентов, в совокупности владеющих $23 млн, не проходили проверку и при этом не имели торговых ограничений.

Менее чем у сотни клиентов с лимитом $500 000 на торговые операции Cryptopia запросила подтверждение личности, фотографию с удостоверением личности и заявление, объясняющее происхождение средств. Адреса этих клиентов биржа верифицировала при помощи Google Maps.

Вместе с тем анализ показал, что большинство неверифицированных учетных записей базировались в различных офшорах. География пользователей Cryptopia включает США, Россию, Великобританию, Индию, Нидерланды, Германию, Японию, Канаду, Бразилию и Южную Корею. Число клиентов из Новой Зеландии составляет 9475 человек.

Еще тысячи счетов с общим балансом более $3 млн обнаружены на необитаемых островах вблизи Австралии или не идентифицированы вообще.

Специалисты Grant Thornton заявили, что для возврата средств все клиенты Cryptopia должны будут предоставить дополнительную идентификационную информацию.

[casio]

Ну молодцы решили они там проблему возврата средств ...

[CryptoMax]

Участник @garryncha написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:

Специалисты Grant Thornton заявили, что для возврата средств все клиенты Cryptopia должны будут предоставить дополнительную идентификационную информацию.

Некоторым придётся отказаться от своих денег.

[casio]

Участник @cryptomax написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:

Участник @garryncha написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:

Специалисты Grant Thornton заявили, что для возврата средств все клиенты Cryptopia должны будут предоставить дополнительную идентификационную информацию.

Некоторым придётся отказаться от своих денег.

даже если что и предоставят .. под этим соусом можно лет на десять все затянуть ...

[garryncha]

@casio А что тут десять лет рассусоливать ?

[casio]

Участник @garryncha написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:

@casio А что тут десять лет рассусоливать ?

ну пока все пройдут верификацию

[garryncha]

@casio При желании это за неделю можно сделать.

[casio]

Участник @garryncha написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:

@casio При желании это за неделю можно сделать.

ну кто то обязательно затупит ... а кто то не захочет это делать ....

[Ivan Ivanov]

@garryncha на столько лет не хватит средств ликвидаторам платить.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:

@garryncha на столько лет не хватит средств ликвидаторам платить.

они будут работать пока деньги будут.. потом скажут ребята мол все конец фильма.

[Limon1986]

@casio Они просто могут не принять документы - не помню что за площадка уже постояк отказами динамила пользователей)))))))

[casio]

Участник @limon1986 написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:

@casio Они просто могут не принять документы - не помню что за площадка уже постояк отказами динамила пользователей)))))))

ну или так могут. тем более там многие может что только о себе и писали ...

[Limon1986]

@casio А здесь сейчас как замутят такую проверку - как видео звонок или еще что нибудь - часть пользователей сама отпадет)

[casio]

Участник @limon1986 написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:

@casio А здесь сейчас как замутят такую проверку - как видео звонок или еще что нибудь - часть пользователей сама отпадет)

ну часть народа просто уже думаю свои логины там забыла и баланса копию не сделала.

[Limon1986]

@casio Ну данные то может и помнит конечно, а вот с балансом да - ни каждый наверное уже и помнит, особенно если всякий шлак держали)

[casio]

Участник @limon1986 написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:

@casio Ну данные то может и помнит конечно, а вот с балансом да - ни каждый наверное уже и помнит, особенно если всякий шлак держали)

даже если помнит .. как подтвердить все ... вот этот момент интересный в таких случаях.

[Ivan Ivanov]

@casio если бы так можно было, то все ликвидаторы тянули бы до последнего.

[Limon1986]

@casio Ну только если начинать процесс через мыльник и поддержку.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:

@casio если бы так можно было, то все ликвидаторы тянули бы до последнего.

Ну обычно они так и тянут до конца .... Пока им платят они работают...

[Ivan Ivanov]

@casio есть примеры, когда все финансы таким образом вытянули?