Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона
-
Занимающаяся ликвидацией новозеландской криптовалютной биржи Cryptopia компания Grant Thornton представила суду доказательства того, что до своего взлома в январе 2019 года площадка нарушала антиотмывочное законодательство.
Изучив имеющуюся персональную информацию 2,2 млн клиентов Cryptopia, компания выяснила, что что при создании большинства аккаунтов — 933 000 — биржа запрашивала только имя пользователя и адрес электронной почты.Еще 44 000 ранних клиентов, в совокупности владеющих $23 млн, не проходили проверку и при этом не имели торговых ограничений.
Менее чем у сотни клиентов с лимитом $500 000 на торговые операции Cryptopia запросила подтверждение личности, фотографию с удостоверением личности и заявление, объясняющее происхождение средств. Адреса этих клиентов биржа верифицировала при помощи Google Maps.
Вместе с тем анализ показал, что большинство неверифицированных учетных записей базировались в различных офшорах. География пользователей Cryptopia включает США, Россию, Великобританию, Индию, Нидерланды, Германию, Японию, Канаду, Бразилию и Южную Корею. Число клиентов из Новой Зеландии составляет 9475 человек.
Еще тысячи счетов с общим балансом более $3 млн обнаружены на необитаемых островах вблизи Австралии или не идентифицированы вообще.
Специалисты Grant Thornton заявили, что для возврата средств все клиенты Cryptopia должны будут предоставить дополнительную идентификационную информацию.
-
Ну молодцы решили они там проблему возврата средств ...
-
Участник @garryncha написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:
Специалисты Grant Thornton заявили, что для возврата средств все клиенты Cryptopia должны будут предоставить дополнительную идентификационную информацию.
Некоторым придётся отказаться от своих денег.
-
Участник @cryptomax написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:
Участник @garryncha написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:
Специалисты Grant Thornton заявили, что для возврата средств все клиенты Cryptopia должны будут предоставить дополнительную идентификационную информацию.
Некоторым придётся отказаться от своих денег.
даже если что и предоставят .. под этим соусом можно лет на десять все затянуть ...
-
@casio А что тут десять лет рассусоливать ?
-
Участник @garryncha написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:
@casio А что тут десять лет рассусоливать ?
ну пока все пройдут верификацию
-
@casio При желании это за неделю можно сделать.
-
Участник @garryncha написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:
@casio При желании это за неделю можно сделать.
ну кто то обязательно затупит ... а кто то не захочет это делать ....
-
@garryncha на столько лет не хватит средств ликвидаторам платить.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:
@garryncha на столько лет не хватит средств ликвидаторам платить.
они будут работать пока деньги будут.. потом скажут ребята мол все конец фильма.
-
@casio Они просто могут не принять документы - не помню что за площадка уже постояк отказами динамила пользователей)))))))
-
Участник @limon1986 написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:
@casio Они просто могут не принять документы - не помню что за площадка уже постояк отказами динамила пользователей)))))))
ну или так могут. тем более там многие может что только о себе и писали ...
-
@casio А здесь сейчас как замутят такую проверку - как видео звонок или еще что нибудь - часть пользователей сама отпадет)
-
Участник @limon1986 написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:
@casio А здесь сейчас как замутят такую проверку - как видео звонок или еще что нибудь - часть пользователей сама отпадет)
ну часть народа просто уже думаю свои логины там забыла и баланса копию не сделала.
-
@casio Ну данные то может и помнит конечно, а вот с балансом да - ни каждый наверное уже и помнит, особенно если всякий шлак держали)
-
Участник @limon1986 написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:
@casio Ну данные то может и помнит конечно, а вот с балансом да - ни каждый наверное уже и помнит, особенно если всякий шлак держали)
даже если помнит .. как подтвердить все ... вот этот момент интересный в таких случаях.
-
@casio если бы так можно было, то все ликвидаторы тянули бы до последнего.
-
@casio Ну только если начинать процесс через мыльник и поддержку.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Ликвидаторы Cryptopia заявили о нарушении биржей антиотмывочного закона:
@casio если бы так можно было, то все ликвидаторы тянули бы до последнего.
Ну обычно они так и тянут до конца .... Пока им платят они работают...
-
@casio есть примеры, когда все финансы таким образом вытянули?