Швейцария ввела обязательную идентификацию для отправителей биткоин-транзакций более $1000
-
Участник @garryncha написал в Швейцария ввела обязательную идентификацию для отправителей биткоин-транзакций более $1000:
Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) объявила о новых поправках, направленных на противодействие отмыванию денег. Теперь при осуществлении криптовалютных транзакций на бирже на сумму от тысячи франков (около $1024) необходимо будет проходить идентификацию, сообщается на сайте регулятора.
Ранее этот порог составлял пять тысяч франков ($5123). Таким образом FINMA намерена привести регулирование в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), разработанными в июне прошлого года.
Регулятор также подчеркнул, что этот шаг продиктован повышенными рисками отмывания средств в криптовалютной отрасли. Ранее в FINMA уже заявляли, что блокчейн и криптовалюты увеличили риски отмывания денег через Швейцарию, что стало угрозой для репутации страны.
Новые поправки вносят изменения в законы о финансовых услугах и финучреждениях, которые вступили в силу с начала года.
Обсуждение необходимости дальнейших поправок запланировано на 9 апреля.
А откуда они будут знать что это именно из Швейцарии такой перевод сделали ...
-
@casio Ну логично предположить что речь идет о швейцарских криптобиржах.
-
@garryncha Кстати про такие особо и не слышно - они наверное больше именно на местную аудиторию рассчитаны.
-
@limon1986 Я тоже как-то не особо знаком со швейцарскими криптобиржами.
-
@garryncha Ну в принципе если судить вообще по высказываниям в целом - то там и без других стран такие деньги крутятся)
-
@garryncha со временем это правило хотят внедрить на всех биржах.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Швейцария ввела обязательную идентификацию для отправителей биткоин-транзакций более $1000:
@garryncha со временем это правило хотят внедрить на всех биржах.
ну будут значит выводить по мелочи по 500 баксов ....
-
@casio А с какой комиссией - бесплатно им тоже никто выводить не будет правильно!
-
@casio это касается не только вывода, но и сделок на бирже.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Швейцария ввела обязательную идентификацию для отправителей биткоин-транзакций более $1000:
@casio это касается не только вывода, но и сделок на бирже.
ну тогда скажут просто давай до свидания таким биржам
-
@casio все регулируемые биржи будут такими, выбирайте серые типа йобит, но потом не нужно будет удивляться, если биржа внезапно исчезнет.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Швейцария ввела обязательную идентификацию для отправителей биткоин-транзакций более $1000:
@casio все регулируемые биржи будут такими, выбирайте серые типа йобит, но потом не нужно будет удивляться, если биржа внезапно исчезнет.
Как будто эти биржи не исчезнут ... такие мелкие регулируемые пропадут быстрей даже.
-
@ivan-ivanov Да Йобит уже столько бирж переработала - надо еще и сравнить где темная - всякие Криптопии и подобный шлак быстрее к таким отнесешь.
-
Участник @limon1986 написал в Швейцария ввела обязательную идентификацию для отправителей биткоин-транзакций более $1000:
@ivan-ivanov Да Йобит уже столько бирж переработала - надо еще и сравнить где темная - всякие Криптопии и подобный шлак быстрее к таким отнесешь.
Юбит и так сливки снимает не кислые ... объемы есть + всякие надувательства...
-
@casio Да к тому же вспомни сколько бирж позакрывалось за это время - хотя бы взять 5 лет - хоть и юрисдикцией - а ей все параллельно. Хрен сломаешь - Бинанс уже 2 раза долбили. Я и говорю тут надо еще посмотреть.
-
Участник @limon1986 написал в Швейцария ввела обязательную идентификацию для отправителей биткоин-транзакций более $1000:
@casio Да к тому же вспомни сколько бирж позакрывалось за это время - хотя бы взять 5 лет - хоть и юрисдикцией - а ей все параллельно. Хрен сломаешь - Бинанс уже 2 раза долбили. Я и говорю тут надо еще посмотреть.
ну они грамотно политику ведут просто ... Сейчас еще через форум всех с тапка перетащить могут.
-
@casio вы же не знаете всего, может в какой-то момент хозяин решит, что ему денег хватит и решит свернуть лавочку.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Швейцария ввела обязательную идентификацию для отправителей биткоин-транзакций более $1000:
@casio вы же не знаете всего, может в какой-то момент хозяин решит, что ему денег хватит и решит свернуть лавочку.
А зачем ему это ... он эти же деньги за месяц получит...
-
@casio видимо, вы не поняли. он с со всеми деньгами свалит, а не будет эти комиссии копеечные считать.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Швейцария ввела обязательную идентификацию для отправителей биткоин-транзакций более $1000:
@casio видимо, вы не поняли. он с со всеми деньгами свалит, а не будет эти комиссии копеечные считать.
я вам написал что эта комса за месяц принесет ему столько же сколько он денег унесет с депозитами ...