Австрийские криптовалютные компании будут штрафовать на €200 000 за несоблюдение новых правил ЕС
-
Австрийский финансовый регулятор сможет штрафовать на €200 000 криптовалютные компании, которые не следуют требованиям Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU). Об этом сообщает Bitcoinist.
Работающие с виртуальными активами фирмы должны регистрироваться в местном Управлении по финансовым рынкам (FMA). При подаче заявок на получение лицензии фирмы должны доказать, что обладают достаточной ликвидностью, ресурсами и соблюдают все нормативные требования.
Правила FMA распространяются на деятельность, связанную с «выпуском, продажей и переводами виртуальных валют» и касаются работы торговых и обменных платформ, а также провайдеров кастодиальных кошельков.
5AMLD EU вступает в силу с 10 января. Она предполагает, что органы финансовых расследований должны иметь возможность получить информацию, позволяющую связать адреса виртуальной валюты с личностью владельца.
Директива также обязывает национальные реестры раскрыть бенефициаров компаний, зарегистрированных в странах-членах ЕС, и запрещает финучреждениям обслуживать анонимные счета.
-
ну не думаю что там в ЕС слишком много таких проектов работает...
-
сейчас оставшиеся компании срочно начнут менять свои юрисдикции на Панаму, Белиз и другие офшоры.
-
@ivan-ivanov Да в принципе просто даже неизвестно что там прописано в этой "требованиям Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег"
-
@limon1986 полная верификация клиентов.
-
@ivan-ivanov Ну верификация может что угодно под собой подразумевать - даже видеозвонок.
-
@limon1986 это уже нюансы, но сам факт прохождения KYC очевиден.
-
@ivan-ivanov Ну просто паспорт в руках - это тоже верификация, но она простая.
-
да как то нормальные проекты поехали в офшоры ... европа сама себе в ногу стрельнула.
-
@casio А таким способом в случае чего их уже не могут привлечь к ответственности я правильно понимаю?
-
@limon1986 какая разница, ведь это все равно верификация.
-
@ivan-ivanov Ну почему тогда они в офшоры уходят - значит там условия для работы лучше правильно.
-
@limon1986 как минимум, там налоги будут поменьше.
-
Участник @limon1986 написал в Австрийские криптовалютные компании будут штрафовать на €200 000 за несоблюдение новых правил ЕС:
@ivan-ivanov Ну почему тогда они в офшоры уходят - значит там условия для работы лучше правильно.
там этот дурацкий пакет не действует ... и не нужно на клиентов стучать там.