Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи

[CryptoPro]

В одночасье в Болгарии оказались заблокированы все местные криптовалютные биржи и обменники из-за внезапной "спецоперации" банков, которые одновременно заблокировали счета крупнейших криптобирж страны.

Как выяснилось, децентрализованные криптовалюты, как и их клиенты, имеют свою ахиллесову пяту - абсолютная зависимость от банковского сектора. С транзакциями в Bitcoin всё хорошо, а вот с выводом в фиатную валютную все намного сложнее - особенно, когда ваши счета в банках заблокированы. 7 декабря о блокировке счетов криптовалютных бирж и обменников сообщили модераторы ведущего онлайн-сообщества страны, посвященного криптовалютам - "Биткойн България":

"Мы ожидали, что это произойдет, но не так быстро. Похоже, что паника финансовой системы огромна", - говорится в сообщении

Болгария, как и соседние балканских государства, является технически подкованной страной, население которой с энтузиазмом приняло биткойн и финансовую свободу он предоставляет. Банковская система страны, похоже, действовал против криптовалютных бирж сугубо из личных соображений, а не по указанию властей.

"UBB [банк] сообщил нам несколько дней назад, что они закрывались наши счета для криптовалютами. После разговора с одним из руководителей банка, я понял, что это было решение владельца банка, это не было решением регулятора", - отметил на "Биткойн България" генеральный директор одной из пострадавших бирж.

На данный момент все криптовалютные обменники страны работают либо в автономном режиме, либо со строго ограниченным спектром услуг.

---

Напомним, что сегодня курс Bitcoin поставил новый рекорд - $17 000, после чего откатился и на момент публикации новости торгуется по $15 242 (на бирже Bitfinex).

[okela]

Какие-то нехорошие сигналы стали поступать ...

[Bitrix]

Участник @cryptopro написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

Банковская система страны, похоже, действовал против криптовалютных бирж сугубо из личных соображений, а не по указанию властей.

То есть банки по сговору могут, не нарушая законодательства, блокировать на свой вкус счета организаций и частных лиц?
Я думал такое только у нас возможно...

[okela]

Участник @bitrix написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

Участник @cryptopro написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

Банковская система страны, похоже, действовал против криптовалютных бирж сугубо из личных соображений, а не по указанию властей.

То есть банки по сговору могут, не нарушая законодательства, блокировать на свой вкус счета организаций и частных лиц?
Я думал такое только у нас возможно...

Мне интересно какие объяснения этих действий будут от властей.

[CryptoPro]

@bitrix В рамках глобальной программы борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма могли заблокировать только так. На Запада с этим все серьезно.

[Bitrix]

Участник @cryptopro написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

@bitrix В рамках глобальной программы борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма могли заблокировать только так.

С такой формулировкой можно 90% прохожих на улице расстрелять на месте при попытке к бегству. Если "финансирование терроризма" не подтвердится, всегда можно посмертно реабилитировать, богатая практика есть в этом деле.
Но подтвердить довольно просто, достаточно в новостях объявить, что за кранами, раздающими сатоши стоит Аль Каида и лично всегда живой Бен Ладен.

[okela]

Участник @cryptopro написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

@bitrix В рамках глобальной программы борьбы с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма могли заблокировать только так. На Запада с этим все серьезно.

Ну для таких действий должны быть серьезные основания. Надеюсь они были ...

[CryptoPro]

@bitrix прохожие здесь ни к чему, так как эта программа касается только финансового сектора и подобные проверки проводятся регулярно. Достаточно почитать финансовые новости стран ЕС.

[casio]

Ну сомневаюсь что банки просто так решили все закрывать счета. Видно как то ЦБ болгарский на них надавил. И не должен быть тут прямо указ, можно было только устное указание банкам сделать.

[okela]

Участник @casio написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

Ну сомневаюсь что банки просто так решили все закрывать счета. Видно как то ЦБ болгарский на них надавил. И не должен быть тут прямо указ, можно было только устное указание банкам сделать.

В правовых государствах так не делается как у нас - по звонку свыше закрыли счет, по другому звонку - открыли ...

[Bitrix]

Здается мне, что причина банальна. Население стало массово забирать депозиты и затариваться криптой. Поэтому банковский сектор стал ощущать нехватку финансов. Предложить больше 3% вкладчикам он не может. Поэтому банки либо будут задыхаться от нехватки оборотных средств, либо где-то надо искать эти средства, например занимать на внешних рынках.
Поэтому и активно борются с криптотеррористами, покусившимися на священное право ростовщичества.

[casio]

Участник @okela написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

Участник @casio написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

Ну сомневаюсь что банки просто так решили все закрывать счета. Видно как то ЦБ болгарский на них надавил. И не должен быть тут прямо указ, можно было только устное указание банкам сделать.

В правовых государствах так не делается как у нас - по звонку свыше закрыли счет, по другому звонку - открыли ...

Там еще как все делается. А в европе куча законов есть, которые можно под любой вариант применить. Так что все будет по закону.

[okela]

Участник @casio написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

Участник @okela написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

Участник @casio написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

Ну сомневаюсь что банки просто так решили все закрывать счета. Видно как то ЦБ болгарский на них надавил. И не должен быть тут прямо указ, можно было только устное указание банкам сделать.

В правовых государствах так не делается как у нас - по звонку свыше закрыли счет, по другому звонку - открыли ...

Там еще как все делается. А в европе куча законов есть, которые можно под любой вариант применить. Так что все будет по закону.

У вас есть живые примеры, подтверждающие это ?

[spiker]

Странно, что это самостоятельное решение банков, а не давление со стороны регулятора, попахивает сговором.

[Gor]

Участник @okela написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

Какие-то нехорошие сигналы стали поступать ...

Да они всегда поступали, например из Китая, у нас тоже не сильно положительно отзываются от всей этой индустрии. Так что не стоит паниковать, все идет по плану, как поется в известной песни:)

[Ivan Ivanov]

из-за непоняток с регулированием такие блокировки работы могут быть постоянными. нужно уже принять нормальные правила работы, чтобы не было таких авралов.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

из-за непоняток с регулированием такие блокировки работы могут быть постоянными. нужно уже принять нормальные правила работы, чтобы не было таких авралов.

Ну чтобы таких проблем не было нужно какие то механизмы взаимодействия банка и бирж создать. Сейчас нечего нет по факту. Любой банк может счет закрыть и крутить бабло сколько ему удобно будет.

[okela]

Участник @gor написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

Участник @okela написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

Какие-то нехорошие сигналы стали поступать ...

Да они всегда поступали, например из Китая, у нас тоже не сильно положительно отзываются от всей этой индустрии. Так что не стоит паниковать, все идет по плану, как поется в известной песни:)

Ну из Китая последнее время вроде вообще никаких сигналов не приходит ...

[Ivan Ivanov]

@casio о чем и речь. а то все собираются создать единое для Европы законодательство, но пока что только разговоры.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Банки Болгарии устроили "облаву" на криптовалютные биржи:

@casio о чем и речь. а то все собираются создать единое для Европы законодательство, но пока что только разговоры.

Да не одно государство в ЕС свои банки не выведет из под своего законодательства. Это конец будет стране.