Прокуратура США: руководитель процессинга Crypto Capital частично признает вину
-
Обвиняемый в оказании услуг теневого банкинга биткоин-биржам резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признает вину по ряду обвинений в ходе судебного заседания в следующем месяце, сообщает CoinDesk со ссылкой на письмо помощников прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана.
Судья Эндрю Картер перенес слушание по делу на 10 января.
Заморозка счетов панамского процессинга Crypto Capital в нескольких странах вынудила биржу Bitfinex взять займ у эмитента стейблкоина Tether, поскольку площадка не могла и не может получить доступ к более чем $800 млн. Для Bitfinex это вылилось в громкий судебный процесс против Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк.
Вместе с Фаулером обвинения в банковском мошенничестве предъявили его подельникам Равид Юзеф и ее брату Оз Юзефу (оба граждане Израиля).
В октябре в Польше арестовали и президента Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли. Его обвинили в отмывании денег колумбийских наркокартелей через Bitfinex.
Сама Bitfinex считает себя жертвой и все еще пытается восстановить доступ к замороженным средствам в польском банке Spółdzielczy. Все обвинения Генеральной прокуратуры Нью-Йорка площадка отвергает и считает, что у ведомства вообще нет юрисдикции в отношении Bitfinex и Tether.
-
Самое интересно как отношение тут США имеет.
-
Участник @casio написал в Прокуратура США: руководитель процессинга Crypto Capital частично признает вину:
Самое интересно как отношение тут США имеет.
Круг интересов США максимально широк. И постоянно становится только шире)).
-
@casio Ну здесь все элементарно - где деньги там и штаты как говорится)
-
Участник @limon1986 написал в Прокуратура США: руководитель процессинга Crypto Capital частично признает вину:
@casio Ну здесь все элементарно - где деньги там и штаты как говорится)
ну просто в США они не работали. творили свои дела вообще не понятно где.
-
Тут ведь и Битфайнекс замешана оказалась. Да и вообще с сегодняшними размытыми границами можно запросто стать международным преступником, не выходя из собственной квартиры.
-
@casio есть американский клиент, вот тут и США сразу нарисуется.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Прокуратура США: руководитель процессинга Crypto Capital частично признает вину:
@casio есть американский клиент, вот тут и США сразу нарисуется.
Ну как бы может тогда законы США на весь мир распространить. И чтобы их президент был всем босс?
-
@casio а разве уже не так?
-
@ivan-ivanov А что клиента туда кто - то насильно тянул, а если на американской бирже твой земляк пострадает - что ему тогда делать?
-
@limon1986 ему можно будет только посочувствовать )
-
@ivan-ivanov Ну вот и я про это тебе говорю - несправедливость правильно, а знаешь сколько так людей локнули в свое время.
-
@limon1986 это все потому, что регуляторы других стран работают просто для галочки.
-
@ivan-ivanov Это потому что когда видели IP Украины просто блокировали как подозрительные операции - считаю это неправильно.
-
@limon1986 часто мошенники создают негативную репутацию для всей страны.
-
@ivan-ivanov Часто просто люди живут иллюзиями и не хотят признавать очевидное, а америкосов и надо нагревать - ничего страшного в этом нет.
-
@limon1986 там тоже люди, которые постоянно работают и потеря денег для них трагедия.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Прокуратура США: руководитель процессинга Crypto Capital частично признает вину:
@limon1986 там тоже люди, которые постоянно работают и потеря денег для них трагедия.
нагревать не нужно никого... нужно честно работать.
-
@casio вот это правильный подход.
-
@ivan-ivanov Ну что же теперь жизнь суровая штука - они считают, что им весь мир обязан и они для всех делают услугу своим присутствием в мире - про это статью как - то очень интересную читал - вот и пусть делают.