CheckBitcoinAddress.com - бесплатный чекер адресов на мошенничество

[apirone.com]

Блокчейн Биткоина это псевдо-анонимная сеть, без идентификации кошельков и клиентов.

Но зачастую, пользователи сами публикуют биткоин-адреса в соц.сетях, создают подпись на форумах, обсуждают крипто-китов и биржи. Так появляются упоминания и логические связи между адресом<->пользователем, его источниками средств и тратами. Собрав больше бэкграунда, вы поможете предотвратить проблемы с мошенниками, вымогателями и сомнительными сервисами обмена. А так же предостеречь остальных участников, написав соответствующий отзыв.

http://checkbitcoinaddress.com

На сайте 11 кроулеров для сбора данных, около 4х миллионов записей об адресах, 91 тысяча жалоб и уведомлений с разных стран. Каждую неделю появляются новые источники данных для парсеров, что бы к Биткоину было больше доверия!

[casio]

ну вы бы хоть один пример привели бы ....

[Limon1986]

@casio Ну я свой проверил, с блокчейна - даже баланс показало - нигде не замечен в итоге.
Current balance $0 0,00000000 BTC €0

[garryncha]

@limon1986 А с этим адресом хоть какие-нибудь транзакции связаны ?

[casio]

Участник @limon1986 написал в CheckBitcoinAddress.com - бесплатный чекер адресов на мошенничество:

@casio Ну я свой проверил, с блокчейна - даже баланс показало - нигде не замечен в итоге.
Current balance $0 0,00000000 BTC €0

ну тогда нечего нового нет... обычный обозреватель
мы кстати когда над приложением работали , то человек который его придумал 55 обозревателей в сети нашел.
этот будет 56-м

[Limon1986]

@garryncha Я им наверное в крайний раз еще в 2016 году пользовался - это от блокчейна у меня адрес.

[apirone.com]

Вот например:
Горячий кошелек гэмблеров СатошиДайc
https://checkbitcoinaddress.com/bitcoin/1dice8EMZmqKvrGE4Qc9bUFf9PX3xaYDp

Адрес вируса-вымогателя
https://checkbitcoinaddress.com/bitcoin/1CDKLgab6xUnAwP5q5x3jdDy8978Bt2iCZ

Холодный кошелек Bitfinex
https://checkbitcoinaddress.com/bitcoin/3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r

А это первый кошелек с мульти-подписью от Gavin Andresen
https://checkbitcoinaddress.com/bitcoin/3QJmV3qfvL9SuYo34YihAf3sRCW3qSinyC

База постоянно пополняется. За прошлую неделю спарсилось 3400+ адресов с упоминаниями. А всего собрано около 50к таких адресов. Ещё есть назначенные на адреса почта (30к), аккаунты, профили с форумов (2.3к), скомпроментированные приватники (4млн) и т.д.
База постоянно растет.

В ближайшее время добавим новые фишки с оценкой аккаунта, кратким описанием и категориями. А в следующем году сделаем анализатор связей, что бы можно было пройтись по всей цепочке транзакций.

[casio]

ну вот откуда вы знаете про горячий кошелек бирж ?

[apirone.com]

@casio это доступная информация, бывает что биржи сами её раскрывают, показать объемы и придать спокойствия вкладчикам.
Скоро сделаем категории адресов. Можно будет посмотреть все подобные адреса.

[Rexi]

по сути обычный обозреватель с отзывами

[Tester Night]

Это сообщение удалено!

[Анастасия Цой]

Мало информации, очень мало

[apirone.com]

@анастасия-цой парсеры каждый день собирают данные. Я нашел ещё несколько источников, в свободное время напишу и для них сборщики.
Это проект не коммерческий, для души.

[Bittrid]

Да интересная штуковина

[WekSell]

Это сообщение удалено!