CheckBitcoinAddress.com - бесплатный чекер адресов на мошенничество

casio

Участник @limon1986 написал в CheckBitcoinAddress.com - бесплатный чекер адресов на мошенничество:

@casio Ну я свой проверил, с блокчейна - даже баланс показало - нигде не замечен в итоге.
Current balance $0 0,00000000 BTC €0

ну тогда нечего нового нет... обычный обозреватель
мы кстати когда над приложением работали , то человек который его придумал 55 обозревателей в сети нашел.
этот будет 56-м

Limon1986

@garryncha Я им наверное в крайний раз еще в 2016 году пользовался - это от блокчейна у меня адрес.

apirone.com

Вот например:
Горячий кошелек гэмблеров СатошиДайc
https://checkbitcoinaddress.com/bitcoin/1dice8EMZmqKvrGE4Qc9bUFf9PX3xaYDp

Адрес вируса-вымогателя
https://checkbitcoinaddress.com/bitcoin/1CDKLgab6xUnAwP5q5x3jdDy8978Bt2iCZ

Холодный кошелек Bitfinex
https://checkbitcoinaddress.com/bitcoin/3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r

А это первый кошелек с мульти-подписью от Gavin Andresen
https://checkbitcoinaddress.com/bitcoin/3QJmV3qfvL9SuYo34YihAf3sRCW3qSinyC

База постоянно пополняется. За прошлую неделю спарсилось 3400+ адресов с упоминаниями. А всего собрано около 50к таких адресов. Ещё есть назначенные на адреса почта (30к), аккаунты, профили с форумов (2.3к), скомпроментированные приватники (4млн) и т.д.
База постоянно растет.

В ближайшее время добавим новые фишки с оценкой аккаунта, кратким описанием и категориями. А в следующем году сделаем анализатор связей, что бы можно было пройтись по всей цепочке транзакций.

casio

ну вот откуда вы знаете про горячий кошелек бирж ?

apirone.com

@casio это доступная информация, бывает что биржи сами её раскрывают, показать объемы и придать спокойствия вкладчикам.
Скоро сделаем категории адресов. Можно будет посмотреть все подобные адреса.

Rexi

по сути обычный обозреватель с отзывами

Tester Night

Это сообщение удалено!

Анастасия Цой

Мало информации, очень мало

apirone.com

@анастасия-цой парсеры каждый день собирают данные. Я нашел ещё несколько источников, в свободное время напишу и для них сборщики.
Это проект не коммерческий, для души.

Bittrid

Да интересная штуковина

WekSell

Это сообщение удалено!