Мошенница покупала информацию о кредитках своих жертв за биткоины
-
В США 25-летняя женщина, укравшая с кредитных карт $300 000, информацию о которых купила за биткоины, признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств. Об этом говорится на сайте суда из Нью-Джерси.
В период с октября по декабрь 2018 года Бриана Барфорд из Форт-Ли четыре раза переводила биткоины на счета, связанные с сайтами, занимающиеся кардингом - новым видом выманивания данных по банковским счетам и картам. На таких сайтах обычно размещаются украденные или незаконно полученные финансовые и персональные идентификационные данные.Власти сообщили, что Барфорд использовала два телефонных номера, связанных с биткоин-транзакциями. Один из номеров использовался злоумышленницей для связи с банком, чтобы навести справки о счете, который она позже использовала для совершения транзакции на сумму $ 9 000.
Информация о том, как именно биткоин был связан с двумя телефонными номерами, не раскрывается, однако многие криптовалютные биржи, которые занимаются продажей биткоина, требуют номер телефона для верификации.
В настоящее время мошеннице грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в размере $ 250 000, или в два раза больше убытка, нанесенного в рамках преступной деятельности.
Барфорд, которая отправится в тюрьму в марте 2020 года, не первая мошенница, случайным образом раскрываюшая свою личность или личность своих подельников.
Недавно власти США добились экстрадиции гражданина Швеции из Таиланда, предположительно, продававшего инвесторам ценные бумаги в сети и таким образом привлекшего свыше $11 млн в криптовалюте.
Также два жителя Массачусетса были арестованы из-за попытки кражи криптовалют и взлома аккаунтов в социальных сетях путем мошенничества с SIM-картами.
Кроме того, Федеральный суд США обвинил граждан Нью-Йорка Блейка Харрисона Кантора и Натана Маллинса, а также их партнеров в Великобритании в мошенничестве с бинарными опционами и незаконном присвоении средств клиентов. Ответчики обязаны выплатить штраф в размере $4,3 млн.
-
ну и раньше до биткойна это все покупали и продавали .. просто с биткойном удобно это делать.
-
Ну, да, отследить сложнее, а так ничего нового, в принципе.
-
@casio Да дура она просто в своей же стране этим не занимаются - многие кардеры поэтому даже инфу не продают с той же России или Украины - потому что сами из этих стран.
-
Есть десятки форумов, где торгуют подобной информацией. Так что любой может попробовать себя в этой области))
-
биткоин не виноват, что мошенники выбирают его для расчетов, а не доллар.
-
Он-то не виноват, но его специфика притягивает их как магнит.
-
раньше помню вообще были генераторы номеров... на некоторых сайтах можно было зайти услугу получить так.
-
@cryptomax Ну только отчаянный будет делать подобные вещи в своей стране - а в другой тебе нужен дроп под стафф или под залив - мы наверное еще в 2003 где - то так америкосов отоваривали.
-
Участник @limon1986 написал в Мошенница покупала информацию о кредитках своих жертв за биткоины:
@cryptomax Ну только отчаянный будет делать подобные вещи в своей стране - а в другой тебе нужен дроп под стафф или под залив - мы наверное еще в 2003 где - то так америкосов отоваривали.
ну делают и в своей стране ... дроп находятся сами и еще потом сидят посылки отправляют по стране.
-
@casio Да были такие - даже не знаю как их назвать - но помнится не долго они мутили, с Украины тоже тема пришла америкосов разводить под видом девушек - кто вовремя вышел все нормально, остальных пересажали.
-
@garryncha если бы принимала баксы через перфект, то никто бы и не заметил.
-
@ivan-ivanov А Перфект разве популярен в Штатах ?
-
@garryncha легально нет, но ей нельзя же совсем легальные способы оплаты использовать.
-
@ivan-ivanov Ну получается что она была какая-то неопытная мошенница, за что и поплатилась.
-
@garryncha обычно такие и попадаются ) опытные остаются безнаказанными )
-
ну опять так крипта тут случайно попала....
-
@ivan-ivanov Да это давно практикуется - просто с заливами работать - это нужно делать звонок в банк и менять данные под свои.
-
@casio может она ее выбрала совсем не случайно, знала о преимуществах.
-
@ivan-ivanov Ну если-бы знала все до конца - сидела-бы в крипте до лучших времен.