Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества

garryncha

Криптовалютная биржа Bitfinex опубликовала заявление, в котором назвала себя жертвой мошенничества со стороны панамской компании Crypto Capital.
Как ранее сообщалось, польская полиция арестовала президента компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли, который обвиняется в участии в наркокартеле и отмывании денег через биткоин-биржу Bitfinex.

Ли является также президентом компании Crypto, зарегистрированной в Михаловице (Польша). Эта фирма практически полностью принадлежит панамской компании. Crypto обслуживала депозитные счета Bitfinex в банке Spółdzielczy в Скерневице, оборот составлял до $1,5 млрд в день. Известно, что процессинговыми услугами Crypto Capital также пользовались Binance, Kraken, BitMEX и уже несуществующая биржа QuadrigaCX.

В блоге Bitfinex говорится, что помимо Молины еще одним фигурантом дела является некий Йозеф Оз — другой участник Crypto Capital, которым также занимаются правоохранители штата Нью-Йорк.

«Crypto Capital обрабатывала некоторую часть средств от имени и по поручению Bitfinex на протяжении нескольких лет. В течение этого времени Bitfinex полагалась на различные сведения от Молины и Йозефа, которые оказались ложными».

В частности, отмечают в Bitfinex, Crypto Capital постоянно старалась изобразить себя честной организацией, неукоснительно следующей правовым нормам и обладающей значительным опытом взаимодействия с банками. Делалось это, чтобы убедить биржу в способности процессинга обрабатывать ее операции.

«Bitfinex является жертвой мошенничества и разъясняет свою позицию соответствующим органам власти, в том числе Польши и США. Мы не можем говорить за других клиентов Crypto Capital, но любое предположение о том, что процессинг отмывает доходы от продажи наркотиков и какие-либо другие незаконные средства по поручению Bitfinex или ее клиентов, совершенно не соответствуют действительности».

Напоследок биржа заявила, что будет добиваться возврата средств стейкхолдерам.

casio

Деньги пойдут на нужды польских детей )) точка.

garryncha

Участник @casio написал в Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества:

Деньги пойдут на нужды польских детей )) точка.

Ага, как бы не так..

casio

Участник @garryncha написал в Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества:

Участник @casio написал в Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества:

Деньги пойдут на нужды польских детей )) точка.

Ага, как бы не так..

ну посмотрим чем все закончиться ... США эти деньги не будет требовать... только если себе их требовать ...

Limon1986

@casio ну они могут просто долю оттуда попросить и на дальнейший процесс закрыть просто глаза)

7ambrion

Чет я не понял в чем притензия то к ним вообще?! ) в том что 1,5млрдов ежедневно через банк прогоняли или? )))

casio

Участник @7ambrion написал в Биржа Bitfinex назвала себя жертвой мошенничества:

Чет я не понял в чем притензия то к ним вообще?! ) в том что 1,5млрдов ежедневно через банк прогоняли или? )))

В том что деньги там странные показались... и компания мутная там была.

7ambrion

Смотрится так как будто они просто более выгодного партнера нашли и терь соскочить пытаются с долгосрочного договора ))