Bitfinex обратилась в суд США в попытке восстановить доступ к замороженным $880 млн

garryncha

Юристы iFinex Inc. обратились в суд США с требованием обязать некоего Ронделла Клайда Монро дать показания под присягой касательно $880 млн, замороженных на счетах панамского процессинга Crypto Capital.
Клайд Монро является вице-президентом компании TCA Investment Bancorp and Trust Company (сокращенно — TCA Bancorp), через счета которой Crypto Capital якобы проводил средства биржи.

Если суд Центрального округа Южной Калифорнии одобрит запрос, Клайд Монро даст показания, а TCA Bancorp обяжут предоставить соответствующую документацию по делу. По крайней мере, именно на это рассчитывают в Bitfinex.
Компания Global Trade Solutions AG, оператор Crypto Capital, предоставляла бирже услуги процессинга с 2014 года. Наибольшая активность наблюдалась в 2017-2018 годах, когда Bitfinex лишилась банковских партнеров на Тайване.

Биржа потеряла доступ к $880 млн на счетах Crypto Capital в декабре 2018 года. Процессинг утверждает, что средства заморозили власти Польши, Португалии, Великобритании и США. Bitfinex якобы запустит судебные процессы во всех перечисленных юрисдикциях.

Limon1986

мне кажется этот вопрос будет решаться бесконечно - сколько уже длится эта Санта Барбара?

garryncha

Не, на 880 миллионов они так просто глаза не закроют, вон уже какого-то Ронделла Клайда Монро привлекли.

Limon1986

@garryncha ну это то понятно просто даже я уже и не могу вспомнить - у них вроде в прошлом году средства заморозили?

garryncha

@limon1986 Да, заморозили: "Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк обвинила Bitfinex в сокрытии потери $850 млн и нарушении Закона Мартина о противодействии мошенничеству при открытии кредитной линии у Tether.

Ведомство добилось временного судебного запрета на использование резервов Tether, фактически заморозив инвестиционную деятельность эмитента."

casio

ну видно хотели бабло вывести через подставные конторы, но не получилось....

Ivan Ivanov

@limon1986 бесконечно не может, деньги немалые и их нужно вернуть.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex обратилась в суд США в попытке восстановить доступ к замороженным $880 млн:

@limon1986 бесконечно не может, деньги немалые и их нужно вернуть.

ну я так понял деньги там на какой то фирме зависли, вот только ее босс решил в тень уйти как бы.

Ivan Ivanov

@casio да, платежный процессор зажал деньги и теперь они просто висят, а биржа должна была занимать их.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex обратилась в суд США в попытке восстановить доступ к замороженным $880 млн:

@casio да, платежный процессор зажал деньги и теперь они просто висят, а биржа должна была занимать их.

ну тогда там дело будет много лет еще решаться ....

Ivan Ivanov

@casio потом могут выставить какие-то требования по компенсации за заморозку активов.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex обратилась в суд США в попытке восстановить доступ к замороженным $880 млн:

@casio потом могут выставить какие-то требования по компенсации за заморозку активов.

как бы там с их отрицательными ставками, еще и не попросили бы оплатить хранение у себя .

Ivan Ivanov

@casio здесь же не депозит, а заморозка активов, а это недополученная прибыль.

Limon1986

@ivan-ivanov ну похоже все равно пока никто не планирует их возвращать - так и будут в итоге болтаться)

Ivan Ivanov

@limon1986 рано или поздно это нужно будет сделать.