CFTC подала иск против мошеннической криптовалютной схемы Circle Society на $11 млн
-
Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о подаче иска против компании Circle Society, которая подозревается в криптовалютном мошенничестве.
CFTC объявила, что обвиняет Circle Society (не имеет отношения к криптовалютному оператору Circle) и ее владельца Дэвида Гилберта Саффрона (David Gilbert Saffron) в «вымогательстве, незаконном присвоении средств и нарушениях, связанных со схемой бинарных опционов, на сумму $11 миллионов».Согласно иску, обвиняемые незаконно присвоили биткоины и доллары США по меньшей мере на $11 миллионов, полученных от инвесторов в Соединенных Штатах, чтобы «осуществлять торговлю внебиржевыми бинарными опционами для покупки иностранных валют и криптовалют». Председатель CFTC Хит Тарберт (Heath P. Tarbert) сказал:
«Организаторы мошеннических схем, подобным этой, не только обманывают невинных людей и выманивают у них с трудом заработанные деньги, но и угрожают подорвать развитие этих инновационных рынков. Америка должна быть лидером в этой сфере, и мы добьемся успеха только в том случае, если эти рынки будут честными».
Регулятор утверждает, что обвиняемые вынудили обманным путем не менее 14 человек присоединиться к пулу, управляемому Circle Society - мошеннической организацией, созданной Саффроном, которая гарантировала прибыль от инвестиций до 300% годовых. Саффрон хранил биткоины участников в личном криптовалютном кошельке и использовал их для выплаты новым жертвам по схеме классической финансовой пирамиды.
CFTC будет добиваться назначения денежных штрафов, возмещения убытков и конфискации доходов, полученных незаконным путем, а также судебных запретов на торговлю и ведение финансовых операций обвиняемыми.
Комиссия США по торговле товарными фьючерсами уже не в первый раз преследует криптовалютных мошенников. Так, летом суд штата Техас после иска CFTC постановил, чтобы два обвиняемых выплатили $360 000 за управление мошеннической криптовалютной схемой. В марте CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином, а в ноябре прошлого года Комиссия оштрафовала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за мошенничество.
-
Да Америка думает что она во всем мире пуд земли - у нас есть доказательства, но мы их не покажем - помню их коронную фразу)
-
я так понимаю, что Circle в названии должно было привлечь инвесторов.
-
Ну попались ребята на незаконных торгах биткойном.
-
@limon1986 так они своих инвесторов защищают. другим странам еще стоит поучиться.
-
@ivan-ivanov да у них все на словах - вспоминаю фразу про Ирак постоянно : " У нас есть доказательства, но мы вам их не покажем!"
-
Участник @limon1986 написал в CFTC подала иск против мошеннической криптовалютной схемы Circle Society на $11 млн:
@ivan-ivanov да у них все на словах - вспоминаю фразу про Ирак постоянно : " У нас есть доказательства, но мы вам их не покажем!"
сейчас срубят с них штраф и ребята работайте дальше... если что звоните.
-
@limon1986 в плане денег как раз нормально, политику не будем трогать.
