Регуляторы США предупредили о возможном использовании криптовалют для преступной деятельности

[garryncha]

Сразу три регулятора США подписали совместное обращение к пользователям криптовалют, в котором предупреждают о возможном применении цифровых активов для отмывания денег и финансирования терроризма.
В своем обращении председатели Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредили, что криптовалюты могут быть использованы для отмывания денег и финансирования терроризма. В заявлении отмечается:
«Для соответствия требованиям по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма компаниям, работающим с криптовалютами, необходимо разработать и внедрить эффективные программы по борьбе с незаконным использованием цифровых активов. В том числе необходимо внедрение систем, предупреждающих о подозрительных действиях пользователей».

Обращение подписали председатель CFTC Хит Тарберт (Heath Tarbert), директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth A. Blanco) и председатель SEC Джей Клейтон (Jay Clayton).

[casio]

Участник @garryncha написал в Регуляторы США предупредили о возможном использовании криптовалют для преступной деятельности:

Сразу три регулятора США подписали совместное обращение к пользователям криптовалют, в котором предупреждают о возможном применении цифровых активов для отмывания денег и финансирования терроризма.
В своем обращении председатели Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредили, что криптовалюты могут быть использованы для отмывания денег и финансирования терроризма. В заявлении отмечается:
«Для соответствия требованиям по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма компаниям, работающим с криптовалютами, необходимо разработать и внедрить эффективные программы по борьбе с незаконным использованием цифровых активов. В том числе необходимо внедрение систем, предупреждающих о подозрительных действиях пользователей».

Обращение подписали председатель CFTC Хит Тарберт (Heath Tarbert), директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth A. Blanco) и председатель SEC Джей Клейтон (Jay Clayton).

ну так доллары наличные и не наличные для таких целей уже сотню лет применяются. Что тогда доллары нужно перестать принимать и использовать.

[Limon1986]

@casio ну на это просто глаза закрывают - потому что официальная валюта считается просто)

[Ivan Ivanov]

об этом предупреждают постоянно, но и обычные валюты активно используются преступниками.

[Limon1986]

@ivan-ivanov но вот именно и их никак не запретишь - поэтому мало кто внимание этому вопросу уделяет

[Ivan Ivanov]

@limon1986 а кто их будет запрещать? тогда это уже будет не государство без своих денег.