Тоже плачут. Как криптобиржи противостоят преступникам

garryncha

Один из основателей платформы EXMO Иван Петуховский рассказывает в своей авторской колонке на «РБК-Крипто» о том, как часто и какими методами торговые площадки борются с мошенничеством и отмыванием денег

Ключевой особенностью криптовалютного сектора в 2019 году стало бесконечное повторение тезиса о важности появления законодательства в сфере криптовалют. С одной стороны, регулирование, наконец, приведет настоящие деньги на рынок (от государства и институционалов), с другой, положит конец периоду дикого Запада или лихих 90-ых (кому какое сравнение ближе и по душе).

Чтобы хоть как-то сдвинуть процесс с мертвой точки, многие государства решили скопировать все, что можно скопировать из традиционного финансового сектора, решив, что это лучше, чем ничего (и это так!). Правила борьбы с отмыванием денег (Anti Money Laundering или AML) и требования знать своего клиента (Know Your Customer, KYC) также пришли в криптовалютную отрасль из традиционного финансового рынка. Во многих странах мира, включая США, страны Европы, Японию и Южную Корею, KYC/AML — давно основа регулирования деятельности финансовых компаний. Кроме того, эти требования унифицируются на международном уровне. И внедрение данных практик означает, что криптовалюты и их вес на мировом финансовом рынке, наконец, начинают признавать.

Limon1986

Мне вот интересно а эти страны биржи без юрисдикции просто блокируют получается?

casio

Лучше бы он рассказал всем о том как его любимая биржа кидала клиентов... А не сидел бы пиар себе делал.

Ivan Ivanov

@casio об этом рассказывать они не любят. да и жаловаться на них некуда, они свои юрисдикции прячут.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Тоже плачут. Как криптобиржи противостоят преступникам:

@casio об этом рассказывать они не любят. да и жаловаться на них некуда, они свои юрисдикции прячут.

ну эта контора вообще не понятно где обитает. И вопросов к ним хватает ...

Ivan Ivanov

@casio кстати, как и юбит. не находите это странным?

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Тоже плачут. Как криптобиржи противостоят преступникам:

@casio кстати, как и юбит. не находите это странным?

к юбит вопросов как бы и нет. Тем более когда они решили в рост пойти.

Ivan Ivanov

@casio есть вопрос: какова их юрисдикция и кто владелец? разве это трудно показать?