Канадская крипто-биржа не может получить $28 млн со своего счёта и обвиняет банки в картельном сговоре

casio

Крупнейшая криптовалютная биржа Канады QuadrigaCX утверждает, что юридические противоречия с обслуживающим её счёт банком стали причиной задержки вывода средств клиентов. Согласно находящимся в суде документам, биржа с января этого года не может получить доступ к своему счёту в Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), на котором находятся $28 млн. Об этом пишет The Globe and Mail.

Объясняя обстоятельства произошедшего в суде высшей инстанции в Онтарио, банк заявил, что заморозил счёт, потому что не смог установить, кто является владельцем находящихся на нём средств. Таким образом, банк просит, чтобы суд принял активы в своё владение и сам распорядился, кому они принадлежат: бирже, платёжному сервису Costodian, который занимается обслуживанием счёта, или клиентам, которые вносили свои деньги, чтобы купить криптовалюты.

Quadriga утверждает, что банк неправомочно заморозил счёт, а себя называет безоговорочным владельцем большей части активов, находящихся на нём. Согласно заявлению биржи, она зачислила на счета своих клиентов соответствующее количество виртуальной валюты и стала жертвой преследования лишь потому, что ведёт свою деятельность в сфере криптовалют.

«Суд не должен прогибаться под безосновательные и чрезвычайно оскорбительные спекуляции о том, что могут иметь место некие сомнительные операции только потому, что бизнес Quadriga – это трейдинговая платформа, с помощью которой частные лица могут торговать криптовалютами», - говорится в документах.

Согласно данным CIBC, с 7 декабря 2017 года по 20 февраля 2018 года 388 человек внесли на счёт биржи $67,1 млн, чтобы использовать эти средства для покупки криптовалют. Часть денег была выведена, в результате чего на счёте осталось около $28 млн. Пользователи, перечисляющие фиат на платформу Quadriga, получают эквивалентное число “баксов Quadriga”, которые они могут использовать для покупки криптовалют.

Вывод средств при этом может осуществляться через компанию Billerfy Labs Inc, принадлежащую Хосе Рейесу – владельцу Costodian. В январе банк заморозил два корпоративных счёта и один личный счёт, которые принадлежат Costodian и Рейесу соответственно. CIBC утверждает, что получил запросы на вывод средств от семи из 388 трейдеров, вносивших депозиты на биржу, и не знает, следует ли ему их одобрять. Теперь банк хочет получить распоряжение об установлении владельцев активов и передать функцию по их распределению суду.

Quadriga, в свою очередь, требует немедленно освободить находящиеся на счёте средства и утверждает, что CIBC «держит в заложниках деньги её клиентов с 8 января 2018 года и безнадёжно пытается оправдать неправомерную заморозку счёта, при этом оставляя его замороженным».

«В настоящее время наблюдаются задержки вывода средств по определённым направлениям, в частности из-за того, что CIBC удерживает десятки миллионов долларов, которые принадлежат нам», - признал CEO Quadriga Джералд Коттен, отметив, что клиенты биржи всегда могут обменять фиат на криптовалюту и вывести её на сторонний кошелёк.

В разговоре с клиентами биржи The Globe and Mail удалось выяснить, что некоторые из них винят «канадский банковский картель» в сложившейся ситуации. Согласно письму, разосланному биржей 21 августа ряду клиентов, компания предполагает, что множество крупных канадских банков вступило в сговор, чтобы воспрепятствовать её деятельности и распространению биткоина в целом.

7ambrion

зачем биржам вообще счет в банке?! С таким баблом уже бы сами банковскую лицензию получили да и все )

garryncha

Участник @7ambrion написал в Канадская крипто-биржа не может получить $28 млн со своего счёта и обвиняет банки в картельном сговоре:

зачем биржам вообще счет в банке?! С таким баблом уже бы сами банковскую лицензию получили да и все )

Наверное не так просто это сделать.

casio

Участник @7ambrion написал в Канадская крипто-биржа не может получить $28 млн со своего счёта и обвиняет банки в картельном сговоре:

зачем биржам вообще счет в банке?! С таким баблом уже бы сами банковскую лицензию получили да и все )

Ну счет нужен чтобы фиат получать. Тут явно биржа хотела всех обмануть, но обманула сама себя.

7ambrion

@casio а как вы к такому выводу пришли, что обмануть хотела?

Ivan Ivanov

странно, что в Канаде есть подобные проблемы, у них вроде бы нормально к криптовалютам относятся. если у биржи нет каких-то своих тайн, то они легко выиграют суд и еще денег заработают на компенсации ущерба.

casio

Участник @7ambrion написал в Канадская крипто-биржа не может получить $28 млн со своего счёта и обвиняет банки в картельном сговоре:

@casio а как вы к такому выводу пришли, что обмануть хотела?

Ну вы прочитай те всю новость внимательно.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Канадская крипто-биржа не может получить $28 млн со своего счёта и обвиняет банки в картельном сговоре:

странно, что в Канаде есть подобные проблемы, у них вроде бы нормально к криптовалютам относятся. если у биржи нет каких-то своих тайн, то они легко выиграют суд и еще денег заработают на компенсации ущерба.

Да в том то и дело что деньги попадали в одно место, а уходили почему с другого . Вот в чем корень проблемы.

Ivan Ivanov

@casio кому они принадлежат: бирже, платёжному сервису Costodian, который занимается обслуживанием счёта, или клиентам, которые вносили свои деньги, чтобы купить криптовалюты. - тут какая-то юридическая проблема. нужно уволить нерадивых бухгалтеров и юристов.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Канадская крипто-биржа не может получить $28 млн со своего счёта и обвиняет банки в картельном сговоре:

@casio кому они принадлежат: бирже, платёжному сервису Costodian, который занимается обслуживанием счёта, или клиентам, которые вносили свои деньги, чтобы купить криптовалюты. - тут какая-то юридическая проблема. нужно уволить нерадивых бухгалтеров и юристов.

Ну вот поэтому и говорю что пытались все на обмануть ... а обманули сами себя в итоге.

Ivan Ivanov

@casio не думаю, что их целью был какой-то обман. может тут имела место простая халатность со стороны управленческого персонала.

casio

Участник @ivan-ivanov написал в Канадская крипто-биржа не может получить $28 млн со своего счёта и обвиняет банки в картельном сговоре:

@casio не думаю, что их целью был какой-то обман. может тут имела место простая халатность со стороны управленческого персонала.

Ну как то на халатность не похоже это все ...

Andrei1990bit

@ivan-ivanov Да и сам подумай - сумма большая и думаю сразу привлекла к себе внимание - а открыть несколько счетов видно жаба задавила!

Ivan Ivanov

@andrei1990bit не думаю, что они эти десятки миллионов одним платежом выводили.

Andrei1990bit

@ivan-ivanov Думаешь они ему случайно несколькими ордерами отправили такую сумму? Но тогда возникает вопрос куда смотрели отправители.

Ivan Ivanov

@andrei1990bit если честно, то я не совсем понимаю мотива действий. если бы хотели просто вывести деньги пользователей и свалить, то так бы и сделали. тут же они вроде бы готовы платить, но не могут из-за заморозки счета.

casio

Ой темнят там они. Счет с 8 января закрыт. А они только вот вспомнили про него ...

Andrei1990bit

@ivan-ivanov Ну они и себе в карман их тоже вывести не могут - но думали очень этого хотели) А тут облом)

casio

Участник @andrei1990bit написал в Канадская крипто-биржа не может получить $28 млн со своего счёта и обвиняет банки в картельном сговоре:

@ivan-ivanov Ну они и себе в карман их тоже вывести не могут - но думали очень этого хотели) А тут облом)

В общем думаю уже давно можно было бы проблему решить. судя по срокам не хотели они это делать. А банки тут совсем не причем.

Andrei1990bit

@casio Им тогда придется представить всю информацию по поводу заливов денег на счет - видимо явно что-то не хотят палить)