WSJ: Боты-манипуляторы активно участвуют в формировании цен на рынке криптовалют

casio

Программы для автоматизированного трейдинга или боты манипулируют курсами цифровых валют, утверждает Wall Street Journal в публикации от 2 октября.

Автоматизированное трейдинговое ПО позволяет трейдерам устанавливать определённые правила для входа и выхода из сделок, передавать заявки на биржи и автоматически исполнять их со скоростью, недоступной обычному человеку. Трейдинговое ПО представлено как на традиционных, так и на криптовалютных рынках и может использоваться для реализации различных полноправных и манипулятивных стратегий.

Применительно к крипто-рынку WSJ пишет, что отсутствие надлежащего регулирования является главным условием, которое позволяет ботам злоупотреблять своими возможностями на уровне всей индустрии. Сооснователь и президент старатапа CoinList Энди Бромберг в разговоре с изданием заявил: «Подобное поведение сейчас чрезвычайно распространено на рынке. Оно вредит репутации рынка и индивидуальным инвесторам».

Согласно WSJ, $80-миллионный хедж-фонд Virgil Capital использует собственных ботов на нескольких биржах криптовалют. Управляющий партнёр Virgil Capital Стефан Кин сообщил WSJ, что они вынуждены постоянно бороться с «вражескими» ботами. Согласно изданию, Virgil Capital потерял деньги на определённых сделках с Ethereum, после того как «терроризирующий бот» начал атаковать фонд.

WSJ так объясняет принципы работы этого ПО: «Стратегия бота схожа со “спуфингом”, то есть практикой, при которой трейдеры размещают фейковые заявки только за тем, чтобы отменить их. Эта тактика направлена на склонение других инвесторов к покупке или продаже на основании неверных данных о спросе и предложении и была признана незаконной на рынке ценных бумаг и фьючерсов в США в 2010 году».

В качестве ещё одного примера манипуляций на рынке криптовалют WSJ указывает на трейдера Кьетиля Эйлерцена, который познакомился с биткоином в 2011 году. Эйлерцен разработал программу под названием Quatloo Trader, которую назвал «лучшим инструментом для манипулирования рынком в мире криптовалют». Идея программы состоит в том, чтобы упростить процесс манипуляции рынком при помощи специальных инструментов или «инструментов для китов», позволяющих реализовывать «стратегии злоупотребления». Один из таких инструментов носит название «пинг-понг» и позволяет пользователю осуществлять сделки на покупку и продажу с самим собой, таким образом создавая видимость активной торговли.

Эйлерцен сообщил WSJ, что пытаться искоренить манипуляции на рынке криптовалют бесполезно; вместо этого он предлагает передать инструменты для манипуляций в руки небольших трейдеров. «Если все занимаются манипуляциями, получается, что никто не манипулирует. Вы не можете запретить людям делать то, что они решили», - добавил он.

Ivan Ivanov

пока криптовалютный рынок не регулируется, такие манипуляции будут происходить постоянно. вот когда будут правила, подобные рынку ценных бумаг, тогда такая практика исчезнет.

AlexN

@ivan-ivanov это старая практика... просто сейчас она перекинулась и на крипторыной... многие не хотят думать головой, а идут в след за кем-то - в данном случае смотрят на большое количество выставленных заявок на ордера по определенной цене, и на этом считают что раз кто-то выставил, значит он ЗНАЕТ, а вот своей головой думать не хотят

kyxap

@alexn Создаются даже специальные группу по "пампам", в которых зарабатывает только сам администратор это группы.

AlexN

@kyxap ну если по сути, то сформировать хороший памп даже группой простых трейдеров очень сложно, нужны объёмы

kyxap

Участник @alexn написал в WSJ: Боты-манипуляторы активно участвуют в формировании цен на рынке криптовалют:

@kyxap ну если по сути, то сформировать хороший памп даже группой простых трейдеров очень сложно, нужны объёмы

Из того, что я видел, это действительно очень хорошо работало. Правда я был попал на месячный лонг из-за этого и больше не участвовал в этой авантюре.

Ivan Ivanov

@alexn что еще раз подтверждает, что трейдинг - это искусство и неподготовленному человеку там делать нечего.

AlexN

@ivan-ivanov полностью согласен, но учиться никогда не поздно... :)

casio

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ: Боты-манипуляторы активно участвуют в формировании цен на рынке криптовалют:

@alexn что еще раз подтверждает, что трейдинг - это искусство и неподготовленному человеку там делать нечего.

А причем тут искусство. Нужно просто понять куда толпа ботов будет двигать рынок и соответственно на основе этого сделать свой вывод ...

Ivan Ivanov

@casio а вы подойдите к человеку на улице и пусть он попробует определить, куда по-вашему "толпа ботов будет двигать рынок".

AlexN

@ivan-ivanov всё верно... при торговле видя большое количество отложенных ордеров на какой-то цене - практически невозможно определить выставлены они реальными участниками рынка или ботами, которые просто напросто в нужный момент отменят данные ордера, оставив так сказать тех, кто купился...

casio

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ: Боты-манипуляторы активно участвуют в формировании цен на рынке криптовалют:

@casio а вы подойдите к человеку на улице и пусть он попробует определить, куда по-вашему "толпа ботов будет двигать рынок".

Ну поэтому вся толпа и не сидит на бирже... А только единицы сидят. Которые готовы рискнуть своим капиталом.

Ivan Ivanov

@casio вот вы и пришли к заключению, что такое искусство дано далеко не всем. большинство предпочитают традиционные методы заработка.

kyxap

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ: Боты-манипуляторы активно участвуют в формировании цен на рынке криптовалют:

@alexn что еще раз подтверждает, что трейдинг - это искусство и неподготовленному человеку там делать нечего.

Это вы точно подметили. Многие изначально к такому виду деятельности негативно относятся, поэтому даже туда и не лезут.

casio

Участник @kyxap написал в WSJ: Боты-манипуляторы активно участвуют в формировании цен на рынке криптовалют:

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ: Боты-манипуляторы активно участвуют в формировании цен на рынке криптовалют:

@alexn что еще раз подтверждает, что трейдинг - это искусство и неподготовленному человеку там делать нечего.

Это вы точно подметили. Многие изначально к такому виду деятельности негативно относятся, поэтому даже туда и не лезут.

Ну тут негатива нет. Просто банальное перемещение денег с одного кармана в другой. Если вы угадали то все идет в ваш карман. Нет из вашего кармана.

kyxap

@casio опять же встает вопрос, зачем напрягать голову, если предугадать какие-то исходы все равно невозможно. Может быть проще на рулетку свою жизнь поставить?

casio

Участник @kyxap написал в WSJ: Боты-манипуляторы активно участвуют в формировании цен на рынке криптовалют:

@casio опять же встает вопрос, зачем напрягать голову, если предугадать какие-то исходы все равно невозможно. Может быть проще на рулетку свою жизнь поставить?

Ну рулетка это в честном виде случайность. Тут же в крипте, хоть какие то намеки есть. И значит можно верный курс подобрать ...

kyxap

@casio Я пробовал криптовалютой торговать и это были неудачные опыты. Может быть я неправильно подходил к сумме конкретных трейдов относительно балансу.

AlexN

@kyxap во-первых, где пробовал торговать - на криптобирже?

kyxap

@alexn да, на биттрексе торговал. В жесткий лонг попал в первый же день. Но 24 дня прошло и закрыл его с плюсом)).