WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют

casio

Почти $90 млн, потенциально связанных с криминальной деятельностью, были отмыты через 46 бирж криптовалют, свидетельствуют данные исследования Wall Street Journal, опубликованные в пятницу.

Издание сообщает, что за 2 года $9 млн было отмыто, в частности, через биржу криптовалют ShapeShift AG, которая позволяла пользователям совершать операции анонимно. Также утверждается, что это крупнейшая сумма, которая когда-либо была отмыта через одну биржу в США.

Авторам исследования удалось проследить средства с более чем 2 500 крипто-кошельков, которые, предположительно, связаны с криминальной активностью, и установить, что $88,6 млн было отмыто через биржи. ShapeShift, по их словам, является «крупнейшим получателем средств с присутствием в США». Они отмечают, что биржа зарегистрирована в Швейцарии, но ведёт свою деятельность также в американском штате Колорадо.

Издание передало ShapeShift список адресов, которые были признаны «подозрительными». По словам руководителя биржи по правовым вопросам Вероники Макгрегор, все они были заблокированы после получения уведомления.

Авторы материала объясняют, как они проследили перемещение средств, использовавшихся в одной мошеннической схеме. Для этого изучили транзакции, которые передавались с Ethereum-кошельков, принадлежавших мошенникам, и обнаружили, что они ведут на биржи ShapeShift и KuCoin. В этом случае переведённая на ShapeShift криптовалюта на сумму $517 000 была конвертирована в Monero, после чего её следы теряются.

Примечательно, что недавно ShapeShift сообщила, что отказывается от модели «биржи без аккаунтов» и вводит принудительную верификацию пользователей. Макгрегор в разговоре с WSJ пояснила, что это решение «не стало ответом на какие-либо правоприменительные действия», а было продиктовано желанием снять риски с компании.

Ранее похожее мнение озвучивал CEO ShapeShift Эрик Вурхис, который сообщил, что его компания пошла на «предупредительные меры. «Мы приняли стратегическое решение, потому что считаем, что риск его непринятия слишком велик», - заявил он.

AlexN

первые ласточки... скоро как в сбербанке будет - позвоните по номеру 900 ваша карта заблокирован так как есть подозрения....

kyxap

И это только начало, в прочем, такое движение отмывания средств началось уже давно, еще с Mt.Gox. Ведь это действительно удобный и наиболее безопасный способ получить наличные.

casio

Участник @alexn написал в WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют:

первые ласточки... скоро как в сбербанке будет - позвоните по номеру 900 ваша карта заблокирован так как есть подозрения....

Ну вчера кстати новость пришла что смс и звонки на это номер платные будут ((

AlexN

@casio вот это новость... даже не знал... частенько приходится названивать чтоб карту разблокировали.... опять растраты.

casio

Участник @alexn написал в WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют:

@casio вот это новость... даже не знал... частенько приходится названивать чтоб карту разблокировали.... опять растраты.

Ну еще пока не ввели... можете с запасом позвонить туда ... )) видно банкирам денег мало...

AlexN

@casio с запасом у них не работает.... на днях делал перевод крупной суммы на яндекс, со сбера на яндекс ограничение в 15к за раз.... на 3 переводе - блокировка, звоню прошу разблокировать и говорю что я это я и карта моя и трезвый я и дееспособный - в общем всё осознаю - мол еще около 10 переводов будет сейчас с теми же суммами и на тот же адрес - мол не блокируйте - ответ один, это не мы - это система - звоните после каждого.... почти час убил на эти звонки

Ivan Ivanov

скорее всего, отмыто было гораздо больше, это просто предположение о $88 млн. а точную цифру вряд ли кто-то узнает.

kyxap

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют:

скорее всего, отмыто было гораздо больше, это просто предположение о $88 млн. а точную цифру вряд ли кто-то узнает.

Если правильно заметать следы, то конечно, узнать настоящую сумму не представляется возмоджным, хотя может и обновят новость в будущем, но маловероятно.

Ivan Ivanov

@kyxap насколько мы видели по примерам взломов бирж, то следы заметать умеют. особо никого не поймали.

kyxap

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют:

@kyxap насколько мы видели по примерам взломов бирж, то следы заметать умеют. особо никого не поймали.

Были случаи задержаний, но их малый процент, по сравнению с тем, сколько было этих самых взломов, лишь малый процент похищений был раскрыт.

Ivan Ivanov

@kyxap самые крупные взломы так и остались нераскрытыми, а эти хакеры остались ненаказанными и спокойно тратят миллионы.

kyxap

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют:

@kyxap самые крупные взломы так и остались нераскрытыми, а эти хакеры остались ненаказанными и спокойно тратят миллионы.

Вряд ли они их тратят спокойно и чувствуют себя также. Как я уже сказал, с высокой вероятностью каждый из них получил по заслугам или же получит. Это действующие законы вселенной.

Ivan Ivanov

@kyxap может когда-то и воздастся им за их деяния, но сейчас они комфортно себя чувствуют.

kyxap

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют:

@kyxap может когда-то и воздастся им за их деяния, но сейчас они комфортно себя чувствуют.

Откуда инфа? Или же вы с ними имеете тесный контакт и у вас есть доступ к их транзакциям?)

okela

Участник @kyxap написал в WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют:

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют:

@kyxap может когда-то и воздастся им за их деяния, но сейчас они комфортно себя чувствуют.

Откуда инфа? Или же вы с ними имеете тесный контакт и у вас есть доступ к их транзакциям?)

Тут бесполезно спорить: никто не знает настигло их уже наказание или все еще впереди, и настигнет-ли вообще ...

kyxap

Участник @okela написал в WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют:

Участник @kyxap написал в WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют:

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют:

@kyxap может когда-то и воздастся им за их деяния, но сейчас они комфортно себя чувствуют.

Откуда инфа? Или же вы с ними имеете тесный контакт и у вас есть доступ к их транзакциям?)

Тут бесполезно спорить: никто не знает настигло их уже наказание или все еще впереди, и настигнет-ли вообще ...

Согласен, в данной ситуации каждый останется при своем мнении. Ни у кого из нас нет доказательств. У каждого есть воображение :).

Ivan Ivanov

@kyxap раз их не поймали, то могу предположить, что с большой долей вероятности они отдыхают на украденные деньги (но я не оправдываю их действия).

kyxap

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют:

@kyxap раз их не поймали, то могу предположить, что с большой долей вероятности они отдыхают на украденные деньги (но я не оправдываю их действия).

А вдруг они разбились на купленном автомобиле или утонули при дайвинге? Тут вариаций может быть очень много.

okela

Участник @kyxap написал в WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют:

Участник @ivan-ivanov написал в WSJ: $88 млн было отмыто через 46 бирж криптовалют:

@kyxap раз их не поймали, то могу предположить, что с большой долей вероятности они отдыхают на украденные деньги (но я не оправдываю их действия).

А вдруг они разбились на купленном автомобиле или утонули при дайвинге? Тут вариаций может быть очень много.

Ну это если только кармические законы там сработали ...