SEC, CFTC и ФБР выдвинули обвинения против дилера биткоин-свопов 1Broker
-
Американские Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подали в суд на зарегистрированного на Маршалловых островах дилера ценных бумаг за предполагаемое нарушение законодательства в сфере ценных бумаг, связанное с операциями по обмену биткоина.
SEC в пресс-релизе пишет, что она выдвинула обвинения в адрес фирмы 1pool Ltd., также известной как 1Broker, и её CEO Патрика Бруннера за распространение свопов с ценными бумагами в США и других странах без необходимых «инвестиционных ограничений». Примечательно, что инвесторы могли купить эти свопы только за биткоины.
SEC также заявляет, что 1Broker не была зарегистрирована в качестве «дилера свопов с ценными бумагами» и «не осуществляла перевод своих свопов с ценными бумагами на зарегистрированные национальные биржи».
«SEC утверждает, что специальный агент Федерального бюро расследований, действовавший под прикрытием, успешно приобрёл несколько свопов с ценными бумагами на платформе 1Broker в США, несмотря на то что не удовлетворял инвестиционным ограничениям, указанным в федеральных законах о ценных бумагах», - пишет регулятор.
Директор регионального отделения SEC в Форт-Уэрте Шамоил Шипчандлер заявил: «SEC защищает американских инвесторов на различных платформах, независимо от типа валюты, которую они используют в транзакциях. Международные компании, осуществляющие транзакции с инвесторами из США, не могут обходить требования федеральных законов о ценных бумагах с помощью криптовалют».
CFTC также выдвинула обвинения против 1Broker за нарушение законов в сфере ценных бумаг, поскольку фирма не внедрила процедуры противодействия отмыванию денег и надзора.
Позднее ФБР сообщило об изъятии домена 1broker.com, заявив при этом, что компания нарушила требования законов о противодействии отмыванию денег и мошенничестве с денежными переводами, а также «осуществляла деятельность в качестве незарегистрированного брокера/дилера» и «осуществляла деятельность в качестве продавца, не зарегистрированного в CFTC».
-
чет они там совсем поохренели... Сами подтверждают что не америкосы при регистрации, а потом не довольны что биржы якобы америкосам продают ))
-
Участник @7ambrion написал в SEC, CFTC и ФБР выдвинули обвинения против дилера биткоин-свопов 1Broker:
чет они там совсем поохренели... Сами подтверждают что не америкосы при регистрации, а потом не довольны что биржы якобы америкосам продают ))
Ну видно не особо активно они этому там противодействовали.
-
@casio крупные биржи их уже послали, с такими темпами щас и мелкие пошлют )) Самое время им начинать великий фаерволл мастерить раз уж так яро не хотят потенциальных инвесторов распускать по миру )
-
Участник @7ambrion написал в SEC, CFTC и ФБР выдвинули обвинения против дилера биткоин-свопов 1Broker:
@casio крупные биржи их уже послали, с такими темпами щас и мелкие пошлют )) Самое время им начинать великий фаерволл мастерить раз уж так яро не хотят потенциальных инвесторов распускать по миру )
Ну они защищают своих инвесторов по миру. Странно что они гоксов не могут на место поставить. Видно кто платит , тот не виноват.
-
@casio хотели б защитить - читали бы лекции, обучали как то, развивали умственные способности... А пока это тоже самое что залазить к детям в песочницу и песок у них начать забирать, вдруг есть его начнут и подавятся )
-
Участник @7ambrion написал в SEC, CFTC и ФБР выдвинули обвинения против дилера биткоин-свопов 1Broker:
@casio хотели б защитить - читали бы лекции, обучали как то, развивали умственные способности... А пока это тоже самое что залазить к детям в песочницу и песок у них начать забирать, вдруг есть его начнут и подавятся )
Ну у каждого свои методы. Вон и домен отобрали. в общем конец этой конторе. Еще и боссов найдут и засадят.
-
@7ambrion так они могут к любой фирма пристебаться, что они продают опасные инвестиционные продукты американским гражданам.
-
@Ivan-Ivanov ага, либо лицензии у них покупай и бери usdc в кредит либо в гуантанамо ))
-
@7ambrion поэтому многие проекты решают не рисковать и сразу пишут, что с американскими гражданами не работают.
-
@Ivan-Ivanov как выяснилось эта надпись не помогает если эти ребята под прикрытием заходят ))
-
@7ambrion если нет процедуры верификации клиентов, то конечно не поможет )
-
@Ivan-Ivanov на первое время скорее всего поможет ))) а потом наверняка и их хлопать начнут )
